Это расследование — часть проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media. Более 270 журналистов из разных стран в его рамках работали над тем, чтобы раскрыть секреты налоговых гаваней. Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре. Материал подготовлен при поддержке OCCRP и «Киберпартизан».

В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко. Тогда ЕС ввел санкции после президентских выборов в Беларуси в 2010 году. ОБСЕ не признала их легитимными, а совет Европы назвал сфальсифицированными.

«Деятельность Тернавского связана с нефтью и нефтепродуктами, что свидетельствует о его тесных отношениях с режимом, учитывая государственную монополию в нефтеперерабатывающем секторе и тот факт, что лишь несколько человек имеют право работать в нефтяном секторе», — говорится в решении ЕС. 

Бизнесмен одновременно и оспаривал ограничения через суд, и пытался обойти их. Спустя два с половиной года, в 2014-м, его вычеркнули из санкционного списка. 

С тех пор Тернавский продолжил зарабатывать и в Беларуси, и в Европе. Бизнесмен при помощи гражданина Швейцарии Стефана Брюннера перемещал деньги между своими компаниями. Все это — оставаясь невидимым для западных регуляторов.

Как Абрамович

Летом 2012 года, через четыре месяца после того, как Тернавский попал под европейские санкции, на Кипре появилась новая компания — Medesoil Trading Limited. Она занималась закупкой и продажей нефтепродуктов. [*] Учредитель Medesoil Trading — кипрская компания Finservus (Trustees) Limited. [*] Британские и американские СМИ упоминали ее как номинального акционера компаний российских олигархов Константина Малофеева и Романа Абрамовича. Она избавилась от акций Medesoil Tradingв день основания компании. [*] Объяснить это можно тем, что Finservus принадлежит крупному кипрскому провайдеру корпоративных услуг MeritServus, который использует ее для владения акциями сотен компаний по поручению своих клиентов. То есть, скорее всего, Finservus являлась номинальным владельцем Medesoil Trading.

Новым владельцем Medesoil Trading стал швейцарец Стефан Брюннер. Он был единственным владельцем акций компании до 2015-го. В апреле того года большая часть акций перешла к дочери Тернавского Наталье, а в феврале 2016-го она стала единоличной владелицей. [*] [*] [*]

В общей сложности с момента основания в 2012 году по 2021-й выручка Medesoil Trading превысила два миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за эти годы составила около $10 млн. [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]  

Нефть на особых условиях

Medesoil Trading покупала нефтепродукты у «Белорусской нефтяной компании» (БНК). Например, по контракту от 2 декабря 2015 года Medesoil Trading планировала закупить у БНК до 100 тыс. тонн нефтепродуктов, в частности неэтилированный бензин АИ-92. [*] [*] Стоимость контракта, исходя из цен на нефтепродукты на момент подписания договора, можно оценить примерно в €100 млн. Об этом БРЦ узнал из документов благодаря утечке из архивов офшорных провайдеров, управляющих кипрскими компаниями. Этот договор примечателен и тем, что нам не удалось обнаружить на сайте БНК подходящего под него тендера. Вероятно, национальная нефтяная компания могла предоставить Medesoil Trading доступ к товару на особых условиях.

Компания в то же время участвовала в конкурсах национального нефтетрейдера: БРЦ обнаружил два соглашения на участие в тендерах между Medesoil Trading и БНК от 2014 и 2015 годов. [*] [*] [*] [*] [*] [*] При поддержке «Киберпартизан» мы узнали, что Medesoil Trading закупала нефтепродукты у БНК и в 2019 году: она приобрела более трех тысяч тонн мазута с Мозырского НПЗ почти на миллион евро. [*] [*] В том же году компания получила рекордную как минимум до 2021 года чистую прибыль — $3,9 млн (годом ранее — $3,4 млн). [*]

Medesoil Trading также продавала нефтепродукты, она торговала с ведущими мировыми трейдерами. Среди них были: Global Energy And Trading SA, Petraco Oil Company LLP, Vitol SA и Totsa Total Oil Trading SA. [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

Выручка компании с $53 млн в 2013 году в 2020-м увеличилась примерно в пять раз — до $269,6 млн, а в 2021-м (последний год, за который БРЦ удалось получить финансовый отчет компании) превысила $333 млн. 

Medesoil Trading существует до сих пор, а Наталья Тернавская по-прежнему остается ее бенефициаром и, как минимум, в 2020 и 2021 годах получила дивиденды на сумму $540 тыс. [*] [*] [*] [*]

Мы дозвонились в офис Анатолия Тернавского, но он отказался отвечать на наши вопросы о сотрудничестве Medesoil Trading с БНК. Нам дали номер его помощника Сергея Валерьевича. По данным «Киберпартизан», этот номер принадлежит компании Тернавского «Юнивест-М». Сейчас им, вероятно, пользуется Сергей Капитанов, ранее занимавший должность заместителя директора «Юнивест-М». Собеседник был в курсе деятельности Medesoil Trading, но не захотел отвечать на вопросы по телефону.

Санкции — не помеха

В 2012 году вместе с бизнесменом под санкции ЕС попала и его компания «Юнивест-М». Евросоюз назвал ее одним из двух крупнейших частных экспортеров нефти в Беларуси. Помимо этого «Юнивест-М» занималась инвестициями в недвижимость. В 2006-м она была третьим по величине налогоплательщиком Беларуси после двух нефтеперерабатывающих заводов республики — Мозырского и Новополоцкого. Компания оставалась в топ-10 налогоплательщиков столицы и в 2012-м — даже после введенных против нее европейских ограничений. 

С 2008 по 2011 годы должность замгендиректора в «Юнивест-М» занимала Анна Лукашенко, жена Дмитрия Лукашенко. [*] Компания также была известна как спонсор Президентского спортивного клуба (ПСК), которым руководит Дмитрий Лукашенко. До апреля 2023 года она числилась среди партнеров на сайте ПСК. 

В 2022-м чистая прибыль «Юнивест-М» составила 8,6 млн рублей (примерно $3,3 млн), а ее инвестиции в недвижимость к концу прошлого года достигли 36 млн рублей (около $13,7 млн). [*] [*]

Тернавский — до сих пор бенефициар «Юнивест-М». Он владеет компанией через ИООО «Юнис Ойл» и российское ООО «Ю-Консалтинг», которому принадлежит 97,5% «Юнивест-М». [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

Школа для Николая Лукашенко

До февраля 2019 года Тернавский владел компанией, которая занималась строительством, — ИООО «Ю-строй». [*] [*] При нем она возвела частную школу в Дроздах, которую основала мать Николая Лукашенко Ирина Абельская. Давний коллега Тернавского, Михаил Гуцериев, планировал вложить в проект $12 млн. Журналисты БРЦ позвонили Абельской с вопросом о ее отношениях с Тернавским, но она не стала говорить и положила трубку.

По информации источников БРЦ, именно в этой школе учился Николай Лукашенко после того, как в августе 2020-го забрал документы из Лицея БГУ. Там же учились три дочери Дмитрия Лукашенко и дети некоторых чиновников. 

«Ю-строй» занимался реконструкцией усадьбы Ваньковичей. В результате она превратилась в ресторан, принадлежащий семье Тернавских через кипрскую компанию Perfectamia Enterprises. [*] [*] Эта фирма брала кредиты у Medesoil Trading, когда Тернавский был под санкциями Евросоюза в 2013 году, и занималась инвестициями в рестораны в Беларуси. [*]

В 2016 году ресторан «Усадьба» начал кормить чиновников и силовиков. Предприятие неоднократно оказывало услуги общественного питания Государственному таможенному комитету, Следственному комитету, Главному управлению командующего внутренними войсками МВД, Комитету государственного контроля и Департаменту исполнения наказаний. [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] В 2022 году этот бизнес принес 227 тыс. рублей чистой прибыли. [*] Perfectamia Enterprises владела и другими ресторанами в Минске: до июля 2021 года — Bella Rosa и до августа 2017-го — «Лимончелло». [*] [*] [*] [*]

В честной собственности

«Ю-строй» также участвовала в реализации масштабного проекта миниполиса «Каскад». Это район в центре Минска, который включает в себя жилые дома, бизнес-центр и объекты социально-бытового назначения. Застройщиком «Каскада» была другая компания Тернавского — «Юнивест-М». Помещения и офисы в зданиях «Каскад» и «Каскад-Альфа» можно арендовать, обратившись в компании ООО «Ресурс и Ко» и ИООО «Юнис Ойл», бенефициарами которых также являются Анатолий Тернавский и члены его семьи. [*] [*]

Представитель «Ресурс и Ко» в телефонном разговоре с журналистом БРЦ подтвердил, что компания является собственником этих помещений: «Да-да, мы не посредники, мы собственники. Это наши здания и на Гикало, и на Кальварийской, так что это все наше. Мы сдаем свое». 

«Ресурс и Ко» на момент публикации — единственная компания в Беларуси, которой Тернавский владеет напрямую, а не через другие фирмы. Ему и его жене Ольге принадлежит по 45% акций компании. Возглавляет «Ресурс и Ко» Анна Мелконян, которая с 2016 по 2019 годы была директором и в «Юнис Ойл». [*] [*] Оставшиеся 10% «Ресурс и Ко» принадлежат ООО «ЮкейДевелопмент». Ее бенефициар — вторая дочь бизнесмена Анна Тернавская. [*] [*] «ЮкейДевелопмент» также является собственником бизнес-центра «Каскад Альфа». Выручка компании в 2022 году составила 2 млн рублей. [*]

Кредитная карусель

Среди документов, которые оказались в нашем распоряжении благодаря проекту Cyprus Confidential, есть соглашения о займах, указывающие на кредитную карусель. В ней участвовала кипрская Medesoil Trading и другие компании семьи бизнесмена.

В 2013-2014 годах Medesoil Trading получила кредиты на общую сумму более $3 млн от багамской компании Tyssen Сorp, виргинской Tayberry Company Management и британской Unex Trading Ltd. [*] [*] [*] [*] [*]

В те же годы Medesoil Trading и сама предоставляла займы кипрской компании Perfectamia Enterprises, британской Uni-Trade Ltd и латвийской SIA Bio-Venta. [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] Через год после снятия санкций с Тернавского, в декабре 2015-го, права требовать долг у компаний Uni-Trade и Perfectamia Enterprises перешли от Medesoil Trading к виргинской Tayberry Company Management. [*] [*] [*] [*] [*] [*] Нам удалось установить, что Тернавские управляли как минимум тремя компаниями из этой кредитной карусели, не считая Medesoil Trading: Perfectamia Enterprises, Uni-Trade Ltd и Unex Trading Ltd. 

По мнению главы расследований Transparency International UK Бена Каудока, эта схема перевода денег через юрисдикции, которые ввели санкции против Тернавского, выглядит как классический случай обхода ограничений.

«Эта схема движения денег содержит множество факторов риска. Один из них — использование компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях, связанных с лицом, на которое наложены санкции. Таким образом, независимо от того, принадлежит ли она дочери лица, на которое наложены санкции, или лицу, которое ранее оказывало услуги лицу, на которое наложены санкции, это определенно вызывает подозрения — это может быть способом обойти санкции», — сказал БРЦ Каудок. 

Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность. Таким образом можно обходить санкции, потому что имени человека из санкционного списка нет в документах, пояснил он.

Тайные связи 

Анатолий Тернавский, судя по документам проекта Cyprus Confidential, был связан с компанией, которая владеет инвестиционной недвижимостью в Беларуси на 4,4 млн рублей. 

Мы получили доступ к переписке юристов, которые называют компаниями Тернавского кипрскую Steeleron Investments Limited и две компании на Британских Виргинских островах: Caplan и Tibbet. В октябре 2011 года юрист Петр Васкэ написал письмо кипрскому провайдеру бизнес-услуг Meritservus, в котором упомянул, что последний открыл «для них» три эти компании. При этом Васкэ называет Анатолия Тернавского своим партнером и клиентом Meritservus. Он также указывает, что у компаний Тернавского «возникла необходимость в проведении расчетов между собой по взаимным обязательствам». В качестве основания для расчетов юрист просит заключить сделку: «компания Tibbet продает компании Тернавского Анатолия 100% акций компании Steeleron». [*] [*]

Стоимость сделки составила $3,3 млн, при том что с момента основания в ноябре 2010 года Steeleron Investments работала с убытками. [*] [*] [*] [*]

Из соглашения видно, что «компанией Тернавского» назвали Arco Trading Ltd, так как именно она приобрела акции Steeleron Investments. Договор со стороны Arco Trading подписал Стефан Брюннер, которого мы упоминали, рассказывая о схеме обхода санкций. Он выполнял функции директора Steeleron Investments. [*] [*]

Arco Trading фигурировала в нашем предыдущем расследовании в сотрудничестве с OCCRP как собственник панамской компании Santarina Management S.A. Она выдала $68,5 млн в кредит фирме Натальи Тернавской Unex Trading. 

На связь Тернавских со Steeleron Investments указывают и другие детали. Например, тот факт, что сотрудники Meritservus отправляли инвойсы за обслуживание компании Анатолию Тернавскому. [*] [*] [*] [*] Кроме того, в ноябре 2011 года Петр Васкэ сообщил провайдеру, что дальнейшую работу по Steeleron нужно вести с представителем Анатолия Тернавского — «Натальей Тернавской как с акционером/бенефициаром компании Steeleron». [*] БРЦ обнаружил и другую компанию, которая могла иметь связи с Тернавскими. В 2011 году кипрская Mainship Limited и Steeleron Investments договорились, что первая передает второй право требовать долг с беларусской «Мэйншип Риэлти». Сумма долга — €500 тыс. [*] Спустя шесть месяцев компании аннулировали этот договор. [*]

По итогам анализа документов «Мэйншип Риэлти» можно предположить, что с 2011 по 2013 годы ее бенефициарами являлись Тернавские, так как тогда собственником компании числился юрист бизнесмена Петр Васкэ, которого мы упоминали ранее. [*] [*]

 В 2022 году в активах «Мэйншип Риэлти» была инвестиционная недвижимость на 4,4 млн рублей. [*]

Серый бенефициар

Схему, о которой мы рассказали в этой публикации, Тернавский использовал и раньше. В апреле 2012-го, вероятно, чтобы обойти европейские санкции, он задним числом вышел из акционеров компании Roping Marketing Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и передал свои акции панамской компании Pemlock Finance Corp. Ее конечными бенефициарами были сотрудники Steval Management — швейцарской фирмы, обслуживавшей активы Тернавского. 

Roping Marketing Corp. владела 75% акций британской компанией Uni-Trade Limited, занимавшейся оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами. [*] [*]

Пока Тернавский был под санкциями, Uni-Trade Limited продолжала вести бизнес, отчитываясь о прибыли до $500 тыс. в год. [*] [*] Бенефициаром Roping Marketing Corp. и ее британской дочерней компании Uni-Trade была дочь Анатолия Тернавского Наталья. При этом среди собственников Uni-Trade, помимо основного акционера — Roping Marketing Corp. — числился Стефан Брюннер — владелец Steval Management. [*] В этом расследовании мы упоминали его как человека, который был владельцем кипрской Medesoil Trading, пока с Тернавского не сняли санкции. До 2016 года Брюннер управлял и другой британской компанией дочери бизнесмена — Unex Trading Limited. Два расследования БРЦ показали, что Брюннер годами помогал семье Тернавских продолжать вести бизнес в Европе, несмотря на санкции. 

В ходе работы над расследованием БРЦ отправил запросы людям и компаниям, которые упоминались в материале: Анатолию и Наталье Тернавским, Морису Тейлору, Стефану Брюннеру, Петру Васкэ, в Европейский совет, БНК, «Мэйншип Риэлти», «Ресурс и Ко», «Юнис Ойл», «Ю-строй», «Юнивест-М», «ЮкейДевелопмент», «У-Рест», Meritservus, Bio-Venta. На момент публикации мы не получили ни одного ответа. Редакция будет публиковать их по мере поступления. 

Наши коллеги из Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ подготовили интерактивную графику с информацией о шести финансовых провайдерах Кипра, утечка документов которых легла в основу расследования. Один из них — MeritServus, который оказывал услуги по сопровождению компаний героям нашей статьи: