Мы дозвонились до этой женщины. Она подтвердила, что работала на группу компаний Апситов, но утверждала, что отвечала за качество работ, а не за тендеры.
БРЦ пробовал связаться с другими бывшими руководителями и владельцами этих компаний — безрезультатно. Многие номера уже не действительны, а все три фирмы ликвидированы. Как заверила нас Людмила Чокорая, группа компаний Апситов «Фасиликом» продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке клининга. Чего нельзя сказать о другом направлении их бизнеса — украинском.
От клининга к отмыванию
Пока компании под брендом «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» получали заказы от российских военных, Апситы беспрепятственно работали и на рынке Украины. Там беларусские бизнесмены ещё в 1997 году создали группу компаний «Чисто» и, как в России, были фигурантами дела о махинациях на тендерах.
В 2016 году Львовское отделение Украинской железной дороги объявило тендер на поставку моющих машин. На него заявилось две компании: «Немецкая моющая техника» и «Чистый свет-Трейд». Победила последняя, с ней заключили договор на €4,5 тыс.
В 2016 году в Антимонопольный комитет Украины поступила жалоба на эти торги от народного депутата Сергея Лещенко.
Он заметил, что конкуренцию на аукционе компании имитировали. Владельцами «Немецкой моющей техники» и «Чистого света-Трейд» были одни и те же люди, офисы компаний находились по одному адресу в Киеве, а заявки на тендер они подавали с одного IP-адреса. Среди владельцев «Немецкой моющей техники» был Эдуард Апсит. Компании признали виновными в нарушении антимонопольного законодательства, каждая получила штраф €1 тыс.
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Эдуард Апсит, у которого есть российский паспорт, начал выходить из состава учредителей связанных с ним украинских компаний. К ноябрю 2019 года у него не осталось бизнес-активов в Украине. Управлять фирмами продолжили его давние партнёры. Этот факт привлёк внимание латвийских следователей, которые в 2019 году начали расследование в отношении Апсита об отмывании €73 млн. Они считают, что де-юре украинский бизнес переписали на его доверенных лиц, но де-факто руководит по-прежнему он.
«В суде находятся два уголовных дела, в которых государственное обвинение поддерживают два прокурора прокуратуры Рижского судебного округа. В общей сложности в рамках этих разбирательств были арестованы средства на сумму 73 млн евро. Движение этих средств установлено, как и бенефициарные собственники», — рассказала TV3 Latvia пресс-секретарь Латвийской прокуратуры Айга Ейдука.
Из материалов дела следует, что заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Апсит выводил в ЕС. Это позволило ему супругой наслаждаться покоем на курорте в Юрмале. Там, в 200 метрах от Балтийского моря, у них есть особняк стоимостью €1,2 млн.
Эдуард Апсит встретился с нами и представил свою позицию. По его словам, он никогда не привлекался к уголовной ответственности ни в России, ни в Беларуси, и, насколько ему известно, в Латвии и других странах против него нет уголовных дел. Он утверждает, что не знаком и не имел деловых отношений с Евгением Пригожиным. Апсит отрицает, что подконтрольные ему фирмы вступали в картельные сговоры, и настаивает, что ни он сам, ни подконтрольные ему компании не получали деньги от Кремля и российского Министерства обороны.
Латвийские власти продолжают расследование этого дела.
Уважаемые читатели!
В этом материале были допущены следующие неточности.
В тендере (проходил в 2015 году) по обслуживанию Брестского локомотивного депо речь идет о сумме в неденоминированных рублях. В ответе прокуратуры по результатам проверки (датированный июлем 2016 года, после деноминации) не указано, что сумма неденоминирована. Из чего напрашивается вывод, что речь идет о деноминированных рублях. В оригинале расследования мы не уточнили эти нюансы и указали курс рубля после деноминации. Приносим за это свои извинения.
Также в расследовании мы не указали, что в тендере Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь против двух компаний, связанных с Эдуардом Апситом, участвовала третья компания, входящая в структуру Управления делами президента.
Хотя эти неточности, по нашему мнению, не меняют сути расследования, еще раз приносим извинения нашим читателям.
Полный текст, в котором БРЦ комментирует возможные ошибки в материале, можно прочитать здесь.
