Материал подготовлен в партнерстве с литовским медиа 15min.lt, при поддержке Research and Data команды Центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Киберпартизан». 

Литовская недвижимость и «отличная инвестиция»

После массовых протестов 2020 года в Беларуси и начала полномасштабной войны в Украине в 2022-м Литва приняла десятки тысяч мигрантов из этих стран. Их доля достигает уже около 5% населения, что могло подтолкнуть цены на жилье. Согласно данным портала The Global Economy, речь может идти даже о 70% росте по стране. Это сделало вложения в литовскую недвижимость еще более прибыльными. Среди активных инвесторов БРЦ заинтересовал застройщик с красноречивым названием Puiki investicija — в переводе «Отличная инвестиция». 

В 2020 году о компании заговорили местные медиа из-за ее амбициозного проекта — строительства жилого комплекса в исторической части порта Клайпеды. Проект вызвал вопросы у члена городского совета Нины Путейкене.

«Насколько я помню, в компании было два или три сотрудника, а прибыль за 2018 год составляла всего десять или двадцать тысяч евро. Что касается собственников этой компании, то в то время, когда совет голосовал [за одобрение проекта застройщика], уже ходили слухи, что это беларусский капитал», — рассказала она БРЦ. 

Представительница городского совета уточнила, что ее насторожило небольшое количество сотрудников компании — три человека на тот момент — и чрезвычайно малая прибыль, которую она сравнила с собственным заработком за работу в музее.

Puiki investicija активна не только в Клайпеде, но и в столице. В Вильнюсе она среди прочего построила комплекс таунхаусов и многоквартирный дом. По данным реестров, по всей Литве эта структура владеет или владела больше чем 150 объектами недвижимости. За этими амбициозными проектами стоит арабский инвестор — Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди. Он контролирует литовскую компанию через две британские фирмы — Dominum Financing и Dominum Europe, каждая из которых владеет половиной акций Puiki investicija.

Имя Аль-Сувайди беларусским журналистам и читателям БРЦ уже знакомо. Оно звучало в нашем расследовании рядом с одним из самых давних «кошельков» Александра Лукашенко — бизнесменом Виктором Шевцовым. Аль-Сувайди тесно связан с Шевцовым и вместе с ним контролировал чрезвычайно важное для Беларуси предприятие — строительную компанию «Белзарубежстрой» (с 2022 года — «ВиаСЕТрейд»). Чтобы понять роль арабского инвестора в менеджменте финансов Лукашенко, стоит припомнить, кем является его беларусский партнер.

Виктор Шевцов: годы в тени и первые санкции

Виктор Шевцов десятки лет обслуживает финансовые интересы Лукашенко на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Только в августе 2024-го, после выхода расследования БРЦ о его монополии на изготовление защитных голограмм, Шевцов попал под санкции Евросоюза и Швейцарии. Однако еще двадцать лет назад именно его деятельность стала причиной первых экономических ограничений против Беларуси.

В начале 2000-х компании Шевцова — ООО «Белметаллэнерго» и банк «Инфобанк» — участвовали в поставках беларусской техники в подсанкционный Ирак. США после свержения Саддама Хусейна заявили, что «Инфобанк» «участвовал в отмывании денег для иракского режима». В 2004 году американцы ввели санкции против этого банка. Правда, через десять лет, в 2014-м, эти ограничения сняли — на тот момент «Инфобанк» переименовали в «Трастбанк», а затем — в «Банк “Решение”».

Валерий Ковалевский в 2001-2004 годах работал в беларусском посольстве в США. По его словам, Шевцов в те времена был, скорее всего, главным представителем беларусских властей в Ираке. Тогда таких людей еще не называли «кошельками» Лукашенко.

«В то время — это бизнесмен, который близок к Лукашенко. Это была бы такая формула. Сейчас мы уже выводим такую формулу, что в Беларуси нет олигархов, есть люди, которые управляют активами Лукашенко. Менеджеры нанятые, условно говоря, у которых есть значительные ресурсы», — вспоминает бывший дипломат.

Несмотря на тот скандал, доверия беларусских властей Шевцов не утратил. С 2007 года он регулярно летал в иностранные командировки в компании номенклатуры наивысшего уровня: например, с председателем Совета Безопасности Виктором Шейманом и вице-премьером Владимиром Семашко. [*] [*] [*] [*] [*]

Как раз тогда для Беларуси начался «венесуэльский период», тесно связанный с компанией «Белзарубежстрой». Это предприятие основали специально под проекты Лукашенко в Венесуэле, и именно Шевцова назначили председателем совета директоров фирмы. Через несколько лет после начала работы над контрактами в Каракасе, Шевцов проявил себя настолько, что в медиа его стали называть одним из «кошельков диктатора». [*]

Первый контракт «Белзарубежстрой» получил в 2007 году после визита Лукашенко к Уго Чавесу: компания взялась строить жилой комплекс в Венесуэле. Позднее появились новые договоры: заводы для ремонта и сборки беларусской сельскохозяйственной техники и грузовиков и другие строительные подряды. Согласно слитым из Администрации президента документам, на 2012 год общий портфель контрактов «Белзарубежстроя» в Венесуэле превышал миллиард долларов. Для сравнения, последние опубликованные данные о товарообороте Беларуси с Венесуэлой — еще за 2021 год — едва достигают $2 млн, а во времена дружбы Лукашенко и Чавеса речь шла о суммах до полутора миллиардов.

Дубайские проекты: партнер с королевским размахом

Чем закончилась авантюра Беларуси в Венесуэле, БРЦ рассказал в отдельном расследовании весной 2023 года. Тогда же журналисты выявили, что крупным бенефициаром «Белзарубежстроя» является семья Аль-Сувайди. В 2009 году, арабский бизнесмен был даже мажоритарным собственником «Белзарубежстроя». [*] [*]

Однако вскоре Минархитектуры решило, что государственная собственность здесь должна составлять по крайней мере 51%. Таким образом у него остались 39% компании. Еще часть акций в фирме получили государственные строительные тресты. В 2021 году в эквадорском бизнес-регистре бенефициар изменился на его сына Султана. [*]

Кроме участия в беларусских государственных проектах и строительства таунхаусов в Вильнюсе, Аль-Сувайди имел бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно корпоративным записям, которыми с БРЦ поделились аналитики американского Центра перспективных оборонных исследований C4ADS, он контролировал строительную фирму Future Metro Technical Contracting, которая работала на известных объектах в Дубае. Среди них — Международный аэропорт Дубая и роскошный комплекс Royal Atlantis Resort & Residences на искусственном архипелаге Пальма Джумейра.

Мы нашли ряд исков против этой фирмы, где фигурирует имя Аль-Сувайди — о невыплате зарплат и нарушениях трудового законодательства. В 2020 году дела вышли за пределы судебного зала. Индийские рабочие из Future Metro пожаловались, что их внезапно уволили, два месяца они были вынуждены жить в палатках без денег и еды, а компания не возвращает им паспорта и даже не помогает болеющим COVID сотрудникам.

В материалах судов среди представителей ответчика нам попалась подпись — «Victor Shift Soft». В других документах тот же ответчик уже назван правильно: Виктор Шевцов. Это подтверждает, что бизнесмен был владельцем или руководителем Future Metro Technical Contracting вместе с Аль-Сувайди. 

Более того, в архивной версии сайта Future Metro за 2016 и 2017 годы упоминается, что компанию приобрел «Белзарубежстрой», а в закладке «Основатель» обозначен сам Виктор Шевцов. Иначе говоря, с 2016 года Future Metro по крайней мере частично принадлежала беларусской государственной структуре, но продолжала работать в ОАЭ, где получала подряды.

По сведениям C4ADS, Шевцов и Аль-Сувайди владели 51% и 49% акций Future Metro Technical Contracting. При этом, как следует из информации на сайте компании, среди заказчиков Future Metro были vip-клиенты. Например, проекты в дубайском аэропорте курировала государственная инжиниринговая компания под руководством члена королевской семьи ОАЭ. Другой заказчик — холдинг Meraas, который принадлежит шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ. Но самым неожиданным объектом в портфолио Future Metro для нас стала американская авиабаза Аль-Дафра под Абу-Даби. Компания Шевцова и Аль-Сувайди не позднее 2016 года прокладывала там сеть кабелей для испытательного ракетного комплекса.

При этом, по крайней мере с 2016 года Future Metro была дочерней структурой «Белзарубежстроя». Получая подряды от Пентагона или эмиратских государственных фондов, фирма работала на благо беларусских властей. 

Кроме «Белзарубежстроя», арабский партнер беларусских властей задействован и в других проектах. Еще в марте 2010 года Лукашенко вместе с Уго Чавесом подписали пакет контрактов на строительство нескольких заводов в Венесуэле — от сборочного производства техники МАЗ до завода по утилизации батарей. О выполнении почти идентичного списка работ сообщает в Венесуэле компания PSGT Middle East General Trading (ранее называлась Premier Seguros General Trading). [*]

Собственник PSGT Middle East General Trading  — Аль-Сувайди. С 2010 до по крайней мере 2022 года PSGT Middle East General Trading  имела комиссионный договор с «Белзарубежстроем» на сопровождение проектов, а также занималась поставками беларусских товаров в Венесуэлу. В списке партнеров PSGT Middle East General Trading  значатся флагманы беларусской промышленности: «Белшина», «Волат» (МЗКТ), «Белагромаш», «Амкодор», «Керамин». То есть Аль-Сувайди, пользуясь участием и в «Белзарубежстрое», и в PSGT Middle East General Trading , сам себе заказывал выполнение по крайней мере некоторых проектов.

Скромный «кошелек» и падение «Белзарубежстроя»

Несмотря на все эти активы и контракты, живет арабский «кошелек» Лукашенко довольно скромно. Аль-Сувайди владеет виллой в Дубае, но та находится в самом густонаселенном и далеко не самом дорогом районе города, а ее стоимость оценивается до €4 млн. Эта вилла находится в залоге (то есть в ипотеке), и ее хозяин сдает дом в аренду. Сам же Мохаммед, по сведениям на сентябрь 2024 года, снимает квартиру в обычном спальном районе столицы ОАЭ. Оба контракта аренды мы нашли в данных, которые получила газета Le Monde и обработал OCCRP. Такая жизнь выглядит подозрительно скромной для межконтинентального бизнесмена. [*]

Мы рассказали историю Аль-Сувайди Самуэлю Рамани, исследователю Королевского института объединенных служб — старейшего в мире независимого британского аналитического центра, который консультирует местных политиков. Эксперт отметил, что большинство признаков потенциальной прокси-схемы — от расхождения доходов и уровня жизни до связей с лицами под санкциями и сети компаний-оболочек — в этой истории на виду.

Впрочем, сам «Белзарубежстрой» за последние годы сильно изменился. После провала части венесуэльских проектов в 2022 году компанию переименовали в «ВиаСЕТрейд». Из строительного гиганта со многими сотнями рабочих она превратилась в проектно-инжиниринговую фирму — теперь там работает только около 50 человек. [*]

Из Персидского залива — на Балтику

Строительные проблемы тандема Шевцов – Аль-Сувайди продолжились и за океаном. На сайте одной из эмиратских компаний упоминалась фирма B.Z.S. Invest FZ с филиалами в Перу, Эквадоре и Колумбии. В Колумбии этот инвестор взялся воздвигать 423 дома социального жилья в партнерстве с местной компанией Kromo Constructores. Однако похоже, что проект потерпел крах: сайт колумбийского партнера теперь недоступен, а на их странице в фейсбуке последнее обновление датировано 2023 годом. Под той заметкой осталось более 170 комментариев, в которых местные жители обвиняют застройщиков в мошенничестве: пишут, что «они обманщики и воры, не покупайте!», что офис фирмы закрылся, деньги не возвращают и т.д. 

Мы не нашли ни одного серьезного проекта Аль-Сувайди, где бы не присутствовал Виктор Шевцов. Похожая история и с литовской фирмой Puiki investicija, с которой мы начали распутывать сеть бизнесов эмиратского предпринимателя. И действительно, там также не обошлось без Шевцова, а точнее — без его людей.

Виктор Шевцов с августа 2024 года находится под европейскими санкциями, поэтому управлять активами в Европе напрямую ему уже нельзя. Но в Литве действует целый ряд связанных с ним лиц.

Одно из них — Александр Грибовский. Еще с начала 90-х Грибовский работал вместе с Шевцовым: был сотрудником «Инфобанка» и его правопреемников. В 2007 году он ездил вместе с Виктором Шевцовым в Литву, а до недавнего времени был членом правления уже упомянутой девелоперской компании Puiki investicija.

Он участвует и в других подобных фирмах — например, в компании Apex Group, которая строила элитное жилье на проспекте Гедимина в самом центре Вильнюса, под боком у литовского Сейма. 

Puiki investicija и связанные с ней строительные компании даже были зарегистрированы по соседству: в бизнес-центре на улице Антано Тумено в Вильнюсе офис Puiki investicija граничит с помещением компании Paremo Invest, очередной строительной фирмы в собственности Грибовского. В том же здании зарегистрирована и фирма IVA Futurum, окончательным бенефициарам которой является Грибовский. 

Беларуский и дубайский следы связанных с Шевцовым людей покрыли едва ли не весь Вильнюс.

Грибовский работал и в Минске. Еще с 2010 года он управлял беларусским представительством эмиратской компании Premier Seguros General Trading LLC — той самой, через которую Аль-Сувайди вместе с «Белзарубежстроем» строил заводы в Венесуэле. В 2010 году Premier Seguros General Trading LLC (теперь PSGT Middle East General Trading) стало дистрибьюторам Минского автозавода (МАЗ) в Латинской Америке. [*]

Среди партнеров Грибовского в литовском бизнесе фигурирует еще один беларусский менеджер — Виталий Бондарик. Он также до недавнего времени был среди директоров Puiki investicija. По крайней мере до 2023 года — в рядах наблюдательного совета в правлении «Банк “Решение”», с мая 2012 года до как минимум 2020-го — генеральным директором «Белзарубежстроя» и доверенным лицом Аль-Сувайди в Эквадоре (где фирмы Шевцова вели бизнес в 2010-е). [*]

Наконец в 2017-м за «многолетнюю работу» он получил от «Белзарубежстроя» 80-метровую квартиру в Минске. Награду записали на жену. [*]

Бондарик также встречался с послами латиноамериканских стран от имени Беларуси, а в 2017 году даже летел одним самолетом с Лукашенко (старшим и младшим), пресс-секретаршей Натальей Эйсмонт и министром иностранных дел Владимиром Макеем — это была государственная делегация в Индию по поиску новых рынков для беларусских калийных удобрений. 

Все забыли о Викторе

В ходе расследования мы пробовали поговорить с обоими бизнесменами. В том числе вживую. Однако двери по всем их адресам, которые обозначены в литовских регистрах как контактные, были закрыты. Подробнее о наших попытках пообщаться с фигурантами истории и том, как журналисты БРЦ пробрались в престижный закрытый поселок под Вильнюсом, где живет Виталий Бондарик, смотрите в видеоверсии расследования.

Похоже, наши попытки заметили. Через две недели после нашего неудачного визита в Puiki investicija произошли структурные изменения. Ликвидировано управление компании: Бондарик, Грибовский и Аль-Сувайди туда уже не входят. Но арабский бизнесмен до сих пор остается бенефициаром компании. 

Мы сумели дозвониться Бондарику, который на вопрос о связях с Виктором Шевцовым коротко заявил, что «не знает такого», и бросил трубку.

Также мы получили анонимное письмо от человека, который представился адвокатом, представляющим интересы Бондарика и Грибовского. Мы присылали просьбы ответить на подобные вопросы по электронной почте и им, и в саму Puiki investicija, однако ответ пришел отдельным электронным письмом, а не как ответ на наш запрос. В письме без подписи опровергается устное заявление нашего фигуранта:

«Деловые отношения с Виктором Шевцовым действительно имели место в прошлом, однако на сегодняшний день полностью прекращены. При этом ни один из моих клиентов никогда не выступал его номинальным лицом. Дополнительно подчеркиваю, что Виктор Шевцов никогда не имел и не имеет никакого отношения к деятельности компании UAB “Puiki investicija”».

На просьбу подтвердить, действительно ли мы общаемся с адвокатом или юридической фирмой, ответить на другие наши вопросы, и в конце концов назвать себя, ответа не получили.

Сам Аль-Сувайди поговорил с нами по телефону. Арабский бизнесмен ответил, что, цитата, не знает Виктора. Когда мы припомнили Аль-Сувайди о некоторых их совместных проектах, он заявил, что наша информация — «неправильная», и призвал связаться с «его посольством или адвокатом».

Виктор Шевцов на наши вопросы ответил письменно: «Также у меня отсутствует какая то роль в ЗАО “Банк Решение”. <...> С 2012 года я не являюсь участником ЗАО ‘’Банк Решение’’ и ЗАО ‘’Белзарубежстрой’’. По просьбе новых собственников я продолжал исполнять обязанности председателей наб.советов этих компаний. В связи с долгим отсутствием меня на территории РБ, я уже не мог физически исполнять данные обязанности, поэтому я ушел с этих постов».

Реакция Литвы 

Это расследование ждут в литовском Сейме. По крайней мере так нам заявил экс-министр обороны страны, а теперь депутат местного парламента Лауринас Кащюнас:

«После вашего расследования я обращусь в правительство, в службу финансовых расследований, которая отвечает за санкции и их соблюдение. И посмотрим, что они скажут, так как нам надо проследить все эти зависимости. Это не так просто, как вы понимаете, так как тут много уровней, много прокси и так далее. Но когда мы видим пункт назначения, кто окончательный актор, и есть доказательства, тогда можно сделать определенные шаги».

Примечательно, что один из этих «пунктов назначения» — место регистрации ряда литовских компаний, о которых мы рассказали выше, находится буквально через дорогу от места работы Кащюнаса.

Подготовку этого расследования поддержал грант фонда Investigative Journalism for Europe (IJ4EU).