Контракт с Брестским вагонным участком

НН пишет, что Беларусский расследовательский центр (БРЦ) будто бы обвиняет компанию «Чистый свет плюс» в краже пяти миллионов долларов на тендере по обслуживанию Брестского локомотивного депо. В нашем расследовании нет таких обвинений. Давайте восстановим хронологию событий по этому кейсу.

«Чистый свет плюс» заключил договор с Брестским вагонным участком 30 сентября 2015 года. Почти через три недели, 20 октября 2015 года, было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость договора существенно увеличилась. На это обратил внимание бывший мастер Брестского вагонного участка Александр Клочков. Его комментарий приводится в материале «Народного репортера». По словам Клочкова, расценки на некоторые услуги по договору были завышены в тысячу раз. Клочков пожаловался на действия руководителя Брестского вагонного участка в государственные органы. В феврале 2016 года контрольно-ревизионный отдел Брестского отделения Беларусской железной дороги провел проверку. Она обнаружила, что компании «Чистый свет плюс» согласно акту приёма-сдачи выполненных работ от 31 января 2016 года необоснованно выплатили 9 363 500 рублей.

Брестская транспортная прокуратура также провела проверку после обращения Клочкова и направила ему ответ. Это письмо приводится в том же материале «Народного репортера». Там сказано, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, но руководителю Брестского вагонного участка вынесли предупреждение и объявили замечание за «совершение правонарушения, создающего условия для коррупции». Ответ прокуратуры датируется июлем 2016 года. Через несколько месяцев, 31 октября 2016 года, об этой истории написало издание bg.media. «За работы, выполненные по завышенному тарифу в ноябре 2015 года, вагонным участком было выплачено около 11 млн рублей, тогда как по первоначальным условиям договора их стоимость составляла немногим более 1,6 миллиона», – говорится в статье. Разница как раз составляет те самые 9,4 млн рублей.

Поскольку ответ прокуратуры и статья вышли уже после проведения деноминации (с 1 июля 2016 года), мы исходили из того, что суммы там указаны с учетом деноминации. Если перевести 9,4 млн рублей в доллары по тогдашнему курсу, получится около 5 млн долларов. Это сумма, на которую завышен первоначальный договор.

Мы не исключаем, что могли ошибиться в подсчетах, и суммы указаны в неденоминированных рублях. Но это не отменяет факта, что расценки на услуги были завышены. И по этим завышенным расценкам «Чистый свет плюс» успел выполнить некоторый объем работ, пока не начались проверки.

Тендеры президентского медцентра

В нашей статье говорится об имитации конкуренции на некоторых тендерах с участием компаний Апсита и приводится один из таких тендеров. Давайте обратимся к нему. 28 сентября 2016 года «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь (президентский медцентр) объявил тендер на работы по комплексному обслуживанию помещений на следующий год. Документацию по этому тендеру можно посмотреть здесь. Да, мы не указали в расследовании, что на конкурс подались несколько участников, но не все они дошли до торгов 8 декабря 2016 года.

Первоначальная цена электронного аукциона – 715 936,65 рублей. В протоколе торгов три участника: «БелЭЗ», «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом». «БелЭЗ» входит в структуру Управления делами президента, как, кстати, и медцентр, объявивший тендер. «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом» подконтрольны семье Апсит. Из протокола проведения торгов следует, что ставка «БелЭЗ» составляет 622 434,38 рублей с 15% преференцией, ставка «Управляющей компании «Фасиликом» – 620 787,72 рублей, ставка «Чистый свет плюс» – 619 964,39 рублей. Ставка «Чистый свет плюс» оказалась самой низкой. И она действительно на 13,4% ниже первоначальной цены электронного аукциона – но только на 0,1% меньше, чем ставка аффилированной компании «Управляющая компания «Фасиликом».

Нюанс в том, что компании должны подтвердить свои ставки электронной цифровой подписью (ЭЦП), что является обязательным условием для участия в торгах. «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом» подтвердили свои ставки ЭЦП, а «БелЭЗ» – нет. Почему-то в статье НН об этом не упоминается. В итоговом протоколе от 16 декабря 2016 года указаны только две компании – «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом». То есть комиссия выбирала победителя между ними.

Подобные ситуации с цифровой подписью сложились и на других тендерах президентского медцентра с участием компаний Апситов. Их можно увидеть по ссылкам.

https://zakupki.butb.by/auctions/viewinvitation.html?auction=AU20151217049691 

https://zakupki.butb.by/auctions/viewinvitation.html?auction=AU20181127158855 

https://zakupki.butb.by/auctions/viewinvitation.html?auction=AU20181130159069 

Кроме того, мы нашли тендеры государственных организаций, где не было других участников кроме компаний Апситов.

https://icetrade.by/tenders/all/viewResult/345496

https://icetrade.by/tenders/all/viewResult/378883

Источник: Интернет-версия информационной системы «Тендеры» www.icetrade.by

Участие аффилированных компаний в торгах не запрещено беларусским законодательством, но такая практика критикуется. Это, по сути, как конкурс между левым и правым карманом одних штанов. К примеру, в Украине компании, связанные с Апситом, оштрафовали за имитацию конкуренции на торгах Львовской железной дороги. Подробно про этот кейс можно прочитать здесь.

Уголовное дело в Беларуси

Расследование про бизнес Апсита в Беларуси касается не только тендеров. В материале БРЦ упоминается уголовное дело, возбужденное в отношении директора «Чистый свет плюс» Валерия Готовчика. Впервые о нем стало известно в марте 2019 года. Следственный комитет сообщил о задержании директора «Чистый свет плюс» по обвинению в даче взятки.

С помощью «Киберпартизанов» мы узнали обстоятельства этого дела. Там минимум три эпизода. В соответствии с фабулой дела Готовчика, именно он давал взятки чиновникам с разными целями. Как минимум 2500 долларов, чтобы выиграть на тендере Банка ВТБ; 500 долларов, чтобы алкогольный холдинг «Минск Кристалл» рассчитался за ранее выполненные работы; 500 долларов, чтобы президентская клиника лояльно отнеслась к работе, которую выполняет «Чистый свет плюс». Причем взятку главный инженер президентской клиники Людмила Любчук получила в феврале 2019 года, а в июле того же года президентская клиника заключила с «Чистый свет плюс» новый контракт.

В общем, по нашим подсчетам, после возбуждения уголовного дела «Чистый свет плюс» подписал договоры с различными государственными учреждениями на сумму более миллиона рублей. Пока «Чистый свет плюс» участвовал в тендерах, расследование уголовного дела против Готовчика продолжалось.

В более поздних документах представителей Банка ВТБ и «Минск Кристалл» используется другая формулировка – якобы они завладели деньгами Готовчика путем обмана. В фабуле дела Любчук такой формулировки нет. В документах написано, что ей передали взятку от «Чистый свет плюс» за лояльное отношение при приемке работ, которые клинеры выполняют по ранее заключенным договорам.

Из статьи НН следует, что Готовчику дали два с половиной года за дачу взятки с припиской «покушение на преступление», а вот представитель алкогольного холдинга избежал наказания. Странно, что его не посадили, когда по версии НН он вымогал взятку от «Чистый свет плюс».

Бизнес в России

Далее перейдем к тому, как Апситы ведут бизнес в России. Эдуарду и Елене Апсит принадлежит московская компания «Фасиликом». Она является правообладателем нескольких товарных знаков, среди которых – «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище». Лицензиатами этих товарных знаков являются десятки компаний, и уже они участвуют в тендерах. В соответствии российским законом правообладатель товарного знака и лицензиат несут солидарную ответственность, если к работе лицензиата возникают вопросы.

В письменном разъяснении для латвийских следователей юристы компании рассказали, что в 1998 году семейный бизнес Апситов из Беларуси расширился на Россию. В 2006-2007 годах бизнес в России был реструктурирован. Апситы перешли от непосредственного оказания клининговых услуг клиентам к передаче этих функций субподрядчикам. Именно они уже выполняли заказы клиентов. Далее сказано, что клининговый бизнес Апситов занимает лидирующие позиции на российском рынке и известен под товарным знаком «Чистый свет».

Латвийские следователи также получили разъяснения от банка ABLV, где офшорные компании Апситов имели счета. Из разъяснений банка следует, что Апситы зарабатывали деньги в том числе на клининге в Беларуси, Украине и России. Среди эксклюзивных клиентов называются Кремль, Верховный суд и Центральный банк России.

Из другого источника нам известно, что Апситы выбрали стратегию работы на российском рынке через субподрядчиков, чтобы в том числе обезопасить свой бизнес от возможных проблем с правоохранительными органами. То есть с середины 2000-х Апситы зарабатывали деньги в России не напрямую, а через компании, которым выдавали лицензии на пользование товарными знаками «Фасиликом». Согласно российским законам, лицензиар выдает лицензиату право только на пользование товарным знаком, в то время как по франшизе можно пользоваться не только товарным знаком, но и секретами производства, коммерческим опытом, деловой репутацией.

Казармы в оккупированном Крыму

Теперь перейдем к конкретным подрядам. В 2015-2016 годах компания «Флагман Клин» выиграла семь тендеров Министерства обороны на уборку казарм в оккупированном Крыму. На этих подрядах компания получила из бюджета около 30 млн евро. «Флагман Клин» была лицензиатом товарных знаков «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище». Главой «Флагман Клин» в 2016 году была Галина Сиротинина. До этого она работала в компании «Чистый свет сервис», которой владели Эдуард и Елена Апсит. Об этом обстоятельстве НН в своей статье не упоминает. При этом одновременно с работой в оккупированном Крыму связанные с Апситом компании вели бизнес в Украине, где подконтрольные ему и его менеджерам фирмы поймали на манипуляциях на тендерах и оштрафовали.

Картельный сговор на торгах Минобороны

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обнаружила картельный сговор на аукционах по комплексному обслуживанию военных городков и других объектов. В торгах участвовали девять компаний, которые предположительно отказывались от полноценного соперничества, из-за чего все госконтракты заключили с незначительным снижением начальной максимальной цены – не более 1,5%. В ходе разбирательства антимонопольной службе удалось доказать сговор между 8 компаниями. На общую сумму начальной максимальной стоимости контрактов в 28 млн евро. С материалами дела можно ознакомиться по ссылке.

ФАС упоминала две группы компаний-заговорщиков. Первая – это компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн». Российский Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что они связаны с Евгением Пригожиным.

Вторая условная группа включала фирмы «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин». Компании появились в 2014 году и были ликвидированы в 2022. Цепочка от них ведет к Апситам. Руководители и владельцы всех трех компаний в свое время работали на фирмы, которым Апситы выдали лицензию на пользование товарными знаками, которые принадлежат «Фасиликом». И среди таких людей не только Людмила Чокорая. Вместе с ней таких пять человек, но НН в своей статье вспоминает почему-то только Людмилу Чокорую. Просто она – единственный человек, до которого мы смогли дозвониться. Она подтвердила, что работала на Апситов, включая компанию «Коралклин». Женщина сказала, что ничего не помнит об участии «Коралклина» в сговоре на тендерах Минобороны, так как у нее были другие обязанности – она отвечала в группе компаний «Фасиликом» за качество работы.

Вернемся к делу о картельном сговоре, так как в нем есть интересные выводы. Из материалов ФАС следует, что «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин» пользовались одним IP-адресом и МАС-адресами при подаче заявок на торги. По мнению специалистов ФАС России, это свидетельствует о «длительных и устойчивых связях» между компаниями. Кроме того, в материалах ФАС указано, что заявки на конкурс подавались одними и теми же пользователями. Причем один и тот же пользователь подавал заявки на аукцион от имени фирм из разных групп. К примеру, Кантемир Емишев подавал заявки как от имени «Компонент», «РусКомплекс», «Мегалайн», так и от имени «Коралклин».

Некоторые файлы, содержащиеся в заявках, созданы одновременно под одной учетной записью и идентичны по размеру и содержанию. ФАС пришла к выводу, что документы на конкурсы готовились совместно. Проще говоря, люди, связанные с Апситом, договорились с людьми, связанными с Пригожиным. Ранее издание РБК выяснило, что рынок военного клининга Пригожин делил с компаниями, которые могут быть связаны с группой «Фасиликом».

Уголовное дело в России

Бизнес Апситов засветился в уголовном деле не только в Беларуси, но и в России. Оно было заведено в 2014 году за то, что клинеры использовали нелегальный труд мигрантов. Московская полиция не сообщила название компании, но от осведомленного источника мы знаем, что речь идет о «Фасиликом». НН пишет, что мигрантам не нужна виза для въезда в Россию. Но из пресс-релизов полиции следует, что их принимали на работу без необходимых документов и при необходимости делали липовые миграционные карты и разрешения на работу. При этом мигранты жаловались на рабские условия труда. К тому же они получали зарплату меньше среднерыночной, что, по данным полицейских релизов, «позволяло участникам незаконного бизнеса получать дополнительную материальную выгоду». Апсит в одном из интервью объяснял найм мигрантов на работу следующим образом: «Вообще, это вопрос цены за билет. Мигранты обходятся клиенту дешевле».

Бизнес в разных странах и отмывание денег

Мы не обвиняем Апсита в преступлениях. В расследованиях мы показываем, как он ведет бизнес в разных странах. И этот бизнес сопровождается судебными делами – в Латвии его бизнес подозревают в отмывании денег, а в Беларуси топ-менеджер его компании осужден за взяточничество.

Кроме того мы показываем, что в разных странах этот бизнес ведется по-разному. В Беларуси Апситы работают напрямую через подконтрольные фирмы и получают государственные заказы от таких учреждений как больницы, университеты, железная дорога, Национальная библиотека, Национальная телерадиокомпания, Парк высоких технологий и других. Общая стоимость контрактов за десять лет – около 40 млн евро по курсу на день публикации.

В Украине Апсит владел бизнесом напрямую вместе со своими менеджерами, но после оккупации Крыма и войны на Донбассе он вышел из состава участников всех известных нам компаний. Украинская группа компаний «Чисто», связь с которой имеет Апсит, убирает важные стратегические объекты, в то время как сам Апсит имеет российское гражданство. Но формально его нет среди владельцев украинских компаний.

В то время как Апсит ведет бизнес в Украине, связанные с ним фирмы получают заказы от российского Министерства обороны. Но, чтобы скрыть такую связь, в России Апситы работают не напрямую, а через субподрядчиков, которые пользуются лицензиями «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище». То есть Апсит выглядит бизнесменом, который пытается усидеть сразу на нескольких стульях.

Заработанные в Беларуси, Украине и России средства выводились на счета офшорных компаний в латвийском банке ABLV через фиктивные кредитные и другие договоры, подозревают латвийские следователи. Они отмечают, что согласно этим договорам миллионы евро переводились на счета офшорных компаний Апсита «без экономической логики» с целью скрыть происхождение средств. Правоохранительные органы пришли к выводу, что под Апсита в банке ABLV была создана специальная «прачечная». Кстати, бизнесмен был тайным акционером банка через две кипрские компании. Как выяснили в OCCRP, он владел одним процентом акций ABLV и 21% связанной с банком инвестиционной компании AmberStone Group.

Мы разговаривали с Апситом около трех часов, предлагали ему дать нам развернутый комментарий на камеру, но он отказался. В нашем расследовании мы пересказали его позицию, подготовленную адвокатами. Она заключается в отрицании всего того, о чем мы писали выше.

Донаты на политзаключенных и ВНЖ в Литве

Что касается помощи Апситу и членам его семьи со стороны демократических сил с легализацией в Литве, то личность бизнесмена видится нам спорной для такой поддержки, несмотря на его донаты. Они выглядят такой же попыткой усидеть сразу на нескольких стульях.

Как мы рассказывали в одном из наших расследований, Апсит задонатил фонду BySol более 90 тысяч евро. Мы опубликовали соответствующее письмо, подтверждающее эту информацию. И эти донаты демократические силы использовали как обоснование, почему нужно выдать ВНЖ членам семьи Апсита, когда обращались к литовским правозащитникам, которые помогают с легализацией беларусов в Литве. В результате гуманитарные ВНЖ в Литве получили мать, теща и тесть Апсита.

Хотели бы обратить внимание на предпринимательницу, которая привела Апсита в BySol. Она нам видится ключевой личностью во всей этой истории. Женщина знает бизнесмена лично. Предпринимательница рассказала нам, что Апсит покрывал значительную часть сборов на политзаключенных как раз в то время, когда фонд искал деньги. Предпринимательница защищала Апсита в разговоре с нами – мол, одно дело, как ты ведешь бизнес, другое дело – твоя политическая позиция. Проще говоря, деньги не пахнут. Кстати, BySol – не единственная организация, которая, по словам той же предпринимательницы, получала деньги от Апсита.