«Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича. В какой-то момент их стоимость составляла более 1,4 миллиарда евро, хотя точные даты неизвестны», — говорится в материале.

Причастность Абрамовича к офшорным компаниям, пишет OCCRP, была скрыта за счет сложной корпоративной структуры. В частности, за счет непрозрачного траста и посреднической компании, принадлежащей MeritServus.

Эти офшорные фирмы владели акциями крупных американских компаний, которые использовались в качестве залога для кредитов от Credit Suisse. Фирмам олигарха принадлежали акции United States Steel Corporation, Uber, Microsoft и Amazon.

Структуры Абрамовича получали кредиты не только от Credit Suisse, но и друг от друга. OCCRP выявили «загадочные долговые цепочки» между структурами, что, по мнению экспертов организации, наводит на подозрения в отмывании денег.

«Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний. Если такие кредиты быстро погашались или использовались для повторных транзакций, как, видимо, в этом случае, то следует всерьез задуматься об их легитимности», — пояснили в OCCRP юрист Transparency International Куш Амин.

Российских олигарх Роман Абрамович в марте 2022 года был включен в санкционные списки Великобритании и Евросоюза. По данным The Wall Street Journal, США не стали вводить санкции против олигарха после консультаций американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам источников издания, Абрамович мог стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

В начале января The Guardian сообщила, что бизнесмен успел незадолго до начала войны в Украине сделать семерых своих детей бенефициарами многомиллиардных трастов, чтобы, как предположили журналисты, обезопасить свои деньги от европейских и британских санкций. При этом самому младшему бенефициару на момент передачи активов было всего 9 лет.