Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.  Этим сливом оно поделилось с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке мы нашли более 120 беларусов, которые открывали счета в Credit Suisse.

В ходе этого расследования с помощью КиберПартизан мы проверили беларусских клиентов Credit Suisse с высоким уровнем риска: связанных с политикой или осужденных за преступления. Из общего списка мы выбрали троих человек, которые могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей.

Один из героев этого расследования – бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй – бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём  в разных странах. Третий – близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.  

Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов. Бывшие и действующие сотрудники Credit Suisse в беседе с журналистами OCCRP объясняли этой корпоративной культурой, которая поощряет риск ради повышения прибыли.

Почётная пенсия

Последний день лета 2008 года. В очередь на выезд из Беларуси в Польшу стоит автомобиль Ауди. За рулем – депутат Палаты представителей Пётр Калугин.

Свою третью каденцию он заканчивает в статусе ветерана труда и почётного гражданина Солигорска. Эти регалии Калугин получил за работу на «Беларуськалии». Начав свой путь на предприятии обычным слесарем, он дослужился до гендиректора и занимал этот пост почти десять лет – с 1992 по 2001 год.

Уже на следующий день после пересечения границы Калугин открывает счёт в швейцарском банке Credit Suisse для неназванной фирмы. На тот момент он официально не работает ни в одной компании в Беларуси – только депутатом Палаты представителей. Через  год и семь месяцев на этом счету появятся почти $1,3 млн.

С помощью КиберПартизан мы выяснили, что доход Калугина за семь лет – с 2003 по 2009 годы – составил около $87 тысяч. Это в 15 раз меньше, чем сумма на его швейцарском счету.

За объяснениями мы обратились напрямую к Петру Калугину, но в телефонном разговоре внятно прокомментировать наши вопросы он не смог. Ответы мы начали искать сами, в его биографии.

Сегодня Петру Калугину 81 год. Родился он в России, учился в Ленинградском горном институте, а в Беларусь приехал в 1966 году. Здесь он начал работать на «Беларуськалии», дойдя до вершины карьерной лестницы в 1992 году. Калугин признавал, что объёмы производства при нём упали более чем в два раза. Зато качество продукции оценили за рубежом, и предприятие вышло на международные рынки. 

Также под управлением Калугина немного изменилась структура «Беларуськалия». В 2000 году от него отделилось подразделение «Шахтоспецстрой». Ещё с советских времён оно занималось прокладкой шахт, в которых потом работали непосредственные сотрудники «Беларуськалия». Наш источник в отрасли утверждает, что одним из ключевых владельцев уже частного предприятия «Шахтоспецстрой» стал его директор Валерий Старцев, а Калугин активно поддержал эту приватизацию. В следующем году Калугин ушёл с «Беларуськалия» и сосредоточился на депутатской карьере.

Осенью 2008 года, через пару месяцев после открытия счёта в Credit Suisse, закончилась каденция Калугина в Палате представителей. Уже в 2009 году он начал работать в «Шахтоспецстрое» –  у своего бывшего подрядчика, которому он помог стать частником. Причем назначение Калугина произошло накануне большого проекта.

В январе 2010 года Беларусь договорилась о строительстве в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината стоимостью около $1 млрд. Генеральный подрядчик проекта, компания «Белгорхимпром», взял на субподряд «Шахтоспецстрой». Через два месяца на швейцарском счету Калугина появились те самые $1,3 млн., которые, как мы уже выяснили, в местах официального трудоустройства он заработать не мог. 

Строительство комплекса обернулось скандалом. По данным СМИ, туркменские власти обвинили Беларусь в ненадлежащем исполнении контракта и подали иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, широко известный как Стокгольмский арбитраж. Ущерб они оценили в $900 млн. В Беларуси эти обвинения отвергли и подали встречный иск на $400 млн. О завершении разбирательства до сих пор не сообщалось, но калийный комбинат в Туркменистане всё-таки сдали в эксплуатацию. Произошло это в 2017 году, хотя запуск планировался двумя годами ранее.

Всё это время Пётр Калугин работает в «Шахтоспецстрое». На него записан небольшой дом в Слуцком районе, на его жену – четырехкомнатная квартира возле Комсомольского озера в Минске и двухэтажный коттедж у Солигорского водохранилища.

Свой счёт в швейцарском банке Калугин закрыл в августе 2014 года.

Криминальная Россия

У беларуса Альберта Ларицкого в швейцарском банке Credit Suisse мы нашли два счёта. Оба открыты в начале 2011 года – именно тогда разворачивалась история, после которой в тюрьме оказались российский губернатор и сам Ларицкий. В то время как связанное с ним российское предприятие разорялось, получая госкредиты, он копил миллионы на своём счёте в Швейцарии. А после обвинений в финансовых махинациях Ларицкий, похоже, поучаствовал в провокации против либерального политика. Недавно он вышел на свободу, и мы первыми смогли узнать его версию событий.

Альберт Ларицкий родом из Гомеля, ему 47 лет.

В родном городе он в 90-е начал свой первый бизнес – торговал спиртным оптом и в розницу. Тогда же Ларицкий познакомился с бизнесменом Юрием Зудхаймером. Тот родом из Казахстана, но ещё до развала Советского Союза перебрался в Германию. Там начал заниматься производством фильтров и смазок и открыл их склад в Гомеле.

Позже дороги Зудхаймера и Ларицкого временно разошлись. Первый переехал из Германии в Швейцарию, а второй перебрался в Россию, где стал вице-президентом «Зерностандарта». В 2008 году этот агрохолдинг выкупил акции «Нововятского лыжного комбината» и вскоре начал его модернизацию, план которой поддержал тогдашний губернатор региона Никита Белых. 

Этот проект вновь свёл Зудхаймера и Ларицкого вместе. Со слов немецкого бизнесмена, на модернизацию «Нововятского комбината» он по просьбе своего беларусского партёра выделил около $40 млн. Но проект провалился, а предприятие погрязло в долгах и стало неплатёжеспособным. Рассчитывая вернуть вложенные в комбинат деньги, Зудхаймер обратился в ФСБ, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях.

По версии следствия, беларусский бизнесмен, к тому моменту получивший  вид на жительство в Швейцарии, по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в том самом банке Credit Suisse.

Альберт Ларицкий так прокомментировал это для БРЦ: «Я живу в Швейцарии. У меня, конечно, есть счёт. И, конечно, на этот счёт я переводил со своей компании деньги. То есть я перевёл деньги как инвестиции со своего счёта на свою компанию и потом эти деньги частично получил обратно. Не все».

Мы проверили историю счёта Ларицкого, открытого в феврале 2011 года – во время модернизации «Нововятского комбината». В мае 2011 года на нём числилось около $3 млн. Максимальная сумма на втором счёте – примерно $275 тыс. в марте 2014 года. Однако по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий вывел гораздо большую сумму – около $10 млн. На суде он полностью признал свою вину, но нам заявил, что его к этому принудили:

«В [СИЗО] «Лефортово» признаются все. Политики, бизнесмены, министры. По решению Европейского суда по правам человека пребывание в «Лефортово» приравнивается к пыткам. Я провёл там два года и четыре месяца. Поверьте, если бы, не дай Бог, вы туда попали, вы бы признались в убийстве Кеннеди».

Ларицкий считает своё дело политически мотивированным – сфабрикованным, чтобы посадить тогдашнего губернатора Кировской области Никиту Белых. Его задержали в 2016 году с поличным при получении взятки в Москве. Как утверждал на суде прокурор, деньги Белых получал за покровительство над «Нововятским лыжным комбинатом». Ларицкий якобы через посредников передал Белых €200 тыс. в 2011-2012 годах, а Зудхаймер – €400 тыс. в 2014-2016 годах.

До назначения на пост губернатора в 2009 году Никита Белых был лидером либерального Союза Правых Сил – российского оппозиционного блока, сооснователем которого является Борис Немцов. Став губернатором, Белых вышел из всех оппозиционных организаций, но от либеральных взглядов не отказался – назначил своим советником Алексея Навального.

Международная организации Transparency International предполагает, что силовики могли использовать Ларицкого и Зудхаймера в деле Белых в качестве «торпеды». Так называют человека, которого в рамках оперативного эксперимента отправляют для дачи взятки должностному лицу.  

В итоге суд приговорил Ларицкого к трём годам колонии, а Белых – к восьми, и он до сих пор отбывает наказание. Зудхаймеру обвинений предъявлено не было, хотя Белых признали виновным в получении взятки именно от него, а по эпизоду с Ларицким оправдали.

Ларицкий после освобождения некоторое время работал в Беларуси, но затем по заявлению Зудхаймера снова угодил в тюрьму – на этот раз в Швейцарии. Недавно он вышел на свободу. 

Запахло большими деньгами

В январе 2012 в швейцарском банке Credit Suisse появляется счёт на неназванную компанию беларусского бизнесмена. В июле на нём насчитывается более $36 млн. К тому времени с Credit Suisse Trade Finance уже  сотрудничает литовский бизнесмен Витольд Томашевский. В швейцарском банке у него открыт счёт на фирму Savoil. Эта компания, по данным нашего источника, причастна к схеме с растворителями и разбавителями 2011-2012 годов.

Тогда Россия поставляла Беларуси нефть и нефтепродукты без взимания таможенных пошлин. Их нужно было платить лишь в том случае, если Беларусь продавала на экспорт нефтепродукты, сделанные из российской нефти. Но был ряд товаров, которые не облагались пошлинами. Например, растворители и разбавители. Под их видом беларусские дельцы и начали активно перепродавать российские нефтепродукты, таким образом уходя от налогов.

Как нам удалось выяснить, среди их европейских партнёров была, например, литовская фирма One Energy. В 2011 году её выручка превысила $1 млрд., и четверть дохода пришлась на растворители и разбавители.

Но основные объемы поставок по этой схеме шли через компанию Savoil Витольда Томашевского, утверждает наш источник. За пять месяцев работы выручка этой фирмы превысила $800 млн., а за 2012 год приблизилась к $5 млрд. Чистая прибыль за два года – свыше $80 млн. 

Томашевский – давний партнёр опального беларусскго бизнесмена Юрия Чижа. Об их многолетних контактах мы рассказывали в одном из предыдущих расследований. Их главный совместный проект – как раз схема с растворителями и разбавителями. Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы выяснили, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две фирмы – «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз». Обе связаны с бизнесменом Алексеем Олексиным: первую он возглавлял, а второй владел вместе с женой.

В то время Олексин работал на Чижа, и именно ему приписывают идею схемы с растворителями и разбавителями.

В январе 2012 года – в разгар этой схемы – Олексин и открыл тот самый счёт в швейцарском банке, на котором впоследствии оказалось $36 млн. Мы позвонили бизнесмену, чтобы узнать, откуда он получил эти деньги, но он отказал нам в комментарии. В 2012 году Россия остановила схему с растворителями и разбавителями, а спустя два года Олексин закрыл счёт в Credit Suisse.

Дороги Чижа и Олексина разошлись. Первый уже дважды побывал за решеткой, а второй стал одним из самых влиятельных бизнесменов Беларуси и в 2021 году попал под санкции ЕС и США как «кошелёк» Лукашенко.