Как Беларусь обходит санкции с помощью партнеров олигарха Воробья

Новое

Как Беларусь обходит санкции с помощью партнеров олигарха Воробья

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже поручила разобраться с белорусским транзитом через Эстонию.

За минувший год поставки белорусских нефтепродуктов через Эстонию выросли почти в три раза. В условиях западных санкций это было невозможно без манипуляций с товарными кодами. Конечными бенефициарами данной схемы стали люди, связанные с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем. Это выяснили программа «Давайте разбираться», центр журналистских расследований «Re:Baltica» и издание Delfi.ee.

Что за схема?

Поставки нефтепродуктов приносят белорусским властям миллиарды долларов выручки. 

Ранее около половины товаров направлялось на экспорт через европейские порты. Но с 25 июня 2021 года такие поставки стали формально невозможными. Это произошло после скандальной посадки самолета Ryanair в Минске, когда под европейские ограничение попали целые сектора белорусской экономики, в том числе и нефтяной

Хотя надо оговориться, что санкциям подверглись ключевые категории нефтепродуктов – бензин, дизель, керосин, мазут. Их классифицируют по товарному коду 2710. 

Из данных, которые расследователи получили от Евростата, видно, что уже в июле экспорт нефтепродуктов из Беларуси в ЕС резко сократился. 

Но одновременно с этим падением случилось «экспортное чудо». Еще до введения санкций стали стремительно расти поставки в ЕС нефтепродуктов под кодом 2707, который включает, например, масла,  бензол, толуол, ксилол, нафталин и прочие, которые не попадают по западные ограничения.

По данным Евростата, за последний год экспорт из Беларуси в ЕС масел под кодом 2707 увеличился втрое – до 1,7 млн тонн.

И это при том, что резкое увеличение пришлось уже на последние месяцы 2020 года. Если же сравнить с данными за 2019 год, то это количество увеличилось более чем в четыре с половиной раза за два года. В деньгах за неполный прошлый год «экспортное чудо» оценивается в более полумиллиарда евро. Основной поток поставок приходится на Эстонию.

Знали ли в Эстонии об этих поставках?

В эстонской таможне рассказали, что тщательно проверяют поставки из Беларуси. Проверяются и нефтепродукты, которые не попали под ограничения. Если это необходимо, то таможня берет образцы из этих партий и анализирует их в лабораториях. «Подобные проверки мы осуществляли уже в этом году. У нас было подозрение, что в предоставленной декларации был отражен не правильный товарный код. Мы проверили, взяли пробы и, к счастью, наши подозрения не оправдались», – сказал представитель Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

В Министерстве иностранных дел Эстонии были удивлены, когда узнали, что основные объемы белорусских нефтепродуктов под кодом 2707 идут через их страну. Позже глава МИД Эва-Мария Лийметс отметила, что «полного эмбарго в отношении Беларуси не было введено, и в таких случаях всегда есть товары и лица, которые не подпадают под действующие санкции». «Хотя транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию в его нынешнем виде является законным, я полностью согласна с тем, что он плохо выглядит на фоне санкций», – добавила Эва-Мария Лийметс.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила профильным министерствам выяснить, имело ли место злонамеренное нарушение санкций в ходе транзита через Эстонию белорусских нефтепродуктов.

«По теме соблюдения санкций против Беларуси государству высказан серьезный упрек. Ситуация выглядит очень плохо, и я отношусь к этому очень серьезно. Принципиальная внешняя политика должна выражаться и в ее применении дома — если мы договорились о санкциях, мы должны их применять, и если появляются пробелы, то нужно их устранять. В противном случае мы умаляем свою собственную убедительность и голос на международной арене», – считает Кая Каллас.

Кто же стоит за «экспортным чудом»?

Журналисты Delfi.ee. узнали, что белорусские нефтепродукты в Эстонию перевозила эстонская компания «Merktrans». Под каким товарным кодом они шли, представитель экспедиторской фирмы отказался говорить.

«В 2021 году «Merktrans» перевез из Беларуси около 1,8 млн тонн наливных грузов. Это нефтепродукты, не входящие в санкционный список и, в свою очередь, разрешенные к транзиту таможенными органами», - сказал член правления «Merktrans» Александр Ковалев.

Количество нефтепродуктов, которые перевез Merktrans, почти полностью совпадает с цифрами Евростата по импорту белорусских масел. Кто же стоит за этим перевозчиком?

Расследователи нашли связи этой фирмы с эстонским бизнесменом Алексеем Чульцом, который был давним партнёром Николая Воробья – главного белорусского нефтяника, приближенного к властям.

Одна из цепочек связи выглядит следующим образом. Алексей Чулец входит в совет «Merktrans». А раньше он был совладельцем этой компании через эстонский холдинг «Baltic Sea Bunkering». 

А Николай Воробей был связан с «Merktrans» через подконтрольную ему компанию «БелКазТранс». В 2020 году директор дочерней структуры «БелКазТранса» в Москве  Алексей Лысенков возглавлял одновременно представительство «Merktrans» в России.

Николая Воробья также называли основным владельцем «Новой нефтяной компании». Это единственная частная компания, имеющая право на экспорт нефтепродуктов из Беларуси. В октябре 2020-го и январе 2021-го ННК продала более двух миллионов тонн мазута для поставки через эстонский порт Мууга. По информации от участников рынка, одна из компаний, которая выкупила мазут у ННК, называется «Tintrade». Её деятельность также связывают с Алексеем Чульцом. 

Николай Воробей попал под санкции ЕС в декабре 2020 года. Позже в черный список угодила и «Новая нефтяная компания». В Брюсселе подозревали, что ННК используется для обхода ограничений.

Чулец занимается транзитным и портовым бизнесом в странах Балтии уже около 30 лет. Совместно с бизнес-партнером Сергеем Пастерсом он владеет эстонским Северным портом Палдиски. Кроме того, им принадлежал рижский терминал «B.L.B Baltijas terminals». Через него Беларусь много лет экспортировало нефтепродукты в третьи страны.

В апреле 2021 года холдинговая компания Чульца-Пастерса продала «B.L.B Baltijas terminals» вышеупомянутому «БелКазТрансу», который до декабря 2020 года принадлежала Воробью. Однако в латвийском реестре юрлиц владельцем значилась белоруска Лидия Ушакова. Она переняла у Воробья «БелКазТранс» ровно за неделю до того, как ЕС включил того в санкционный список.

  

0 / 2

О ней мало что известно, кроме того, что ранее работала в компаниях Воробья, была партнером другого попавшего под санкции олигарха Алексея Олексина в одном из его и Воробья предприятий («Неонафта») и является совладелицей ресторана «Бруклин» в Минске. Ушакова не ответила на просьбу о комментарии. Впрочем, ее владение терминалом длилось недолго. В сентябре 2021 года он был продан зарегистрированной на Кипре компании, принадлежащей гражданину Азербайджана.

Алексей Чулец свою нынешнюю связь с Николаем Воробьём отрицает: «После наложения на него санкций предпринимательской деятельности с ним не имею».

Справедливости ради стоит сказать, что белорусские нефтетрейдеры ранее уже промышляли манипуляциями с товарными кодами. Можно вспомнить громкую историю с «растворителями и разбавителями», когда белорусы беспошлинно закупали в России нефтепродукты, а потом продавали их в Европу под видом химической продукции. Схема просуществовала с начала 2011 до конца 2012 года. Только за 2012 год было поставлено нефтепродуктов на 2,8 млрд долларов. По сравнению с 2011 годом рост составил 77%. Компания Воробья была одним из участников данной схемы. В 2013 году под давлением российских властей, которые оценивали свои потери от реэкспорта в 1,5 млрд долларов.

Беларусь была вынуждена прекратить «растворительную» схему. 

Авторы Александр Ярошевич, Алексей Карпека, редактор Станислав Ивашкевич