Этот материал подготовлен в рамках международного проекта Shadow Diplomats.

• Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ обратил внимание на противоречивую работу института почетных консулов. Он состоит из дипломатов-добровольцев, официальная задача которых – защита иностранных интересов в своих странах. Однако на практике почетные консулы нередко используют свой статус для личного обогащения, уклонения от правоохранительных органов и продвижения политических планов. Из данных о таких злоупотреблениях журналисты составили проект Shadow Diplomats, или «Теневые дипломаты».
• В итоговый список попали 551 действующих и бывших почетных консулов, которые замешаны в скандалах или уголовных делах. Над проектом ICIJ работали вместе с независимой некоммерческой службой новостей ProPublica и еще 58 медиа-партнёрами, среди которых и БРЦ.
• Беларусь вошла топ-20 стран с наибольшим числом подозрительных почетных консулов. Средни них – кошельки Лукашенко и бизнесмены, заработавшие свое состояние на связях с режимом.

Работа ICIJ с БРЦ и другими партнёрами показала, что систему почетных консулов дискредитировали назначенцы, которые злоупотребляли своим статусом. Он помогал им обогащаться за счёт налогоплательщиков  и уклоняться от исполнения законов.

Царство теней

11 бизнесменов в списке Shadow Diplomats – действующие и бывшие почетные консулы в Беларуси. Наша страна делит с Индией 15-16 место по числу теневых дипломатов во всём мире. Лидеры рейтинга – Испания, США, Россия и Германия, где подозрительных почетных консулов больше 20. Однако если сопоставить эти цифры с населением стран и территорий, из которых работают «теневые дипломаты», то Беларусь выходит на 5 место из 170.

Все подозрительные консулы с беларусскими резиденциями – бизнесмены, и многие – герои наших предыдущих расследований. Реэкспорт санкционных товаров, контрабанда, незаконное строительство, торговля оружием и продажа лекарств по завышенным ценам – вот неполный список дел, в которых замешаны эти «теневые дипломаты». Большинство из них близки к режиму Лукашенко и с его помощью могли проворачивать сделки в ущерб беларусским налогоплательщикам.

Кошельки Лукашенко

В списке «теневых дипломатов» оказался частый герой наших расследований Сергей Тетерин – почётный консул Грузии в Беларуси. О нём у нас есть отдельный материал.

Работая над ним, мы узнали, что переписка с Лукашенко помогала Тетерину освобождаться от некоторых налогов. Также с одобрения Лукашенко он получил монополию на обработку пушнины для Белкоопсоюза и начал заниматься этим по завышенным ценам. Были у Тетерина и международные проекты: он участвовал в серых схемах по реэкспорту цветов, фруктов и овощей в Россию. 

В 2020 году Тетерин предложил беларусским властям «эксперимент» по дезинфекции транспорта на границе. Проект был одобрен, и компания Тетерина «БелГлобалГарант» получила монополию на его реализацию в пункте пропуска «Нова Гута».

На посту почетного консула Тетерин был не так активен, как в бизнесе. Его главным достижением в этом направлении можно назвать открытие представительства Грузии на малой родине Лукашенко, в Александрии. Произошло это в 2019 году, а уже в 2020-м компания Тетерина «БелГлобалГарант» получила право ввозить в Беларусь вина и коньяки, в том числе грузинские. 

Есть в списке «теневых консулов» и бывший помощник Виктора Лукашенко – Александр Зайцев.

В Беларуси он представляет интересы Замбии. Почётное консульство этой страны открылось в Минске в августе 2020 года. За несколько месяцев до этого Замбия высказала заинтересованность в поставках белорусских тракторов, а у Зайцева как раз были успешные бизнес-проекты в Африке. Его компания Sohra поставляла туда беларусскую технику, в том числе для добычи алмазов в 2017 году.

В наших предыдущих расследованиях мы рассказывали о роли Зайцева в серых поставках подсанкционных товаров в Россию и других подозрительных схемах, которые он реализовывал через «Газ Венчуре» – беларусскую фирму с кипрскими акционерами. Бизнесмен также связан с фирмой «Кидма тэк», которая позиционировалась как дочка государственного предприятия «Белспецвнештехника». Оно занимается экспортом оружия и военной техники. 

Также Зайцев – совладелец логистической фирмы «Бремино Групп», которую Лукашенко лично освободил  от большинства налогов. Не пополняет беларусскую казну и ещё один актив Зайцева – Sohra Overseas, зарегистрированный в ОАЭ, но работающий и у нас в стране. Таким образом, Зайцев может выводить недоплаченные с позволения Лукашенко беларусские налоги в Эмираты.

Табачный магнат Павел Топузидис – тоже почётный консул. 

С 2015 года он представляет в Беларуси интересы Греции, а с 2021 ещё и Румынии. В нашей стране он известен как магнат сигаретной промышленности. В одном из расследований мы уличили его бизнес в контрабанде. Выяснилось, что компания Топузидиса «Табак-Инвест» поставляла сигареты из Беларуси в Россию, недоплачивая при этом акцизы в беларусскую казну. По нашим подсчетам, эта схема прибавила к доходам Топузидиса около полутора миллионов долларов. Изучив историю перелетов этого бизнесмена, мы также узнали, что он – гость в семейных отпусках семьи Лукашенко.

В список Shadow Diplomats попал и глава «Амкадора» Александр Шакутин – почетный консул Бангладеш. 

Вместе с сыном он контролировал беларусские компании «Логекс» и «Эксимойл». Первая поставляла в Россию цветы, а вторая вывозила оттуда нефтепродукты. Бизнесы уличили в махинациях под прикрытием беларусских властей.

Льготу для цветочного бизнеса Шакутина своим указом создал Лукашенко. В августе 2011 года он освободил импортёров от уплаты НДС при последующем вывозе этих товаров из Беларуси. В России НДС платить было нужно, поэтому при поставках туда товаров из Беларуси их стоимость в разы занижалась. Это позволяло беларусским реэкспортёрам экономить на налогах. С нефтью всё было ещё проще: Россия беспошлинно поставляла тёмные нефтепродукты беларусским фирмам, среди которых был «Эксимойл» Шакутина, а те продавали их дальше. Эту схему Лукашенко отстаивал лично.

Есть у Шакутина интересы и в Бангладеш, почетным консулом которой он является. В 2016 холдинг «Амкадор» выполнил контракт по поставкам в эту страну на 50 миллионов долларов, а в 2020 договорился о новых поставках – уже на 117 миллионов долларов. В 2021 стало известно о новых контрактах «Амкадора» с Бангладеш, но их сумма не разглашается.

Дипломатия и бизнес

Александр Зингман – ещё один почётный консул с резиденцией в Беларуси.

С января 2019 года он представляет Зимбабве, и связи с этой страной у него действительно крепкие. Примерно за год до назначения Зингман основал там компанию по добыче золота вместе с Сергеем Шейманом, сыном Виктора Шеймана – правой руки Александра Лукашенко. В одном из наших расследований, мы выяснили, что право на разведку месторождения золота Зингман и его партнёр получил именно благодаря Шейману-старшему. Он пролоббировал идею частного проекта взамен на поставки в Зимбабве беларусской техники с госпредприятий.

Свой проект в Африке Зингман и Сергей Шейман вели через фирму Zim Goldfields, которая примерно за 9 месяцев до назначения Зингмана консулом как раз получила несколько специальных грантов на добычу золота в Зимбабве.

Статус почетного консула помог и гендиректору «Санта Импэкс Брест» Александру Мошенскому.

Международные санкции пока обходят его стороной, но в список «теневых дипломатов» он всё-таки попал. Дело в том, что конгрессмен Крис Смит призывал ввести персональные ограничения против Мошенского за якобы финансовую поддержку подавлений протестов после беларусских выборов 2020 года. Наложить санкции, по слухам, собирались и в ЕС. Но Мошенского спасла Исландия – страна, почётным консулом которой он и является. В одном из наших следующих расследовании мы подробнее расскажем об этом бизнесмене.

Замдиректор «Конте Спа» и почетный консул Украины Валентин Байко тоже пока не становился главным героем наших материалов. Но, в отличие от Мошенского, под санкции он уже попал.

Канада ввела против него ограничения за поддержку Беларусью российской агрессии в Украине. Причиной тому – активная политическая деятельность Байко: он сенатор и член комиссии по экономике, бюджету и финансам. По этой же причине он попал в список «теневых дипломатов».

Главное – желание, а страна найдётся

Строгих критериев для назначения на пост почетного консула нет, поэтому определить связь некоторых «теневых дипломатов» из Беларуси со странами, которые они представляют, затруднительно. Например, председатель наблюдательного совета банка «Решение» Виктор Шевцов в нашей стране отстаивает интересы Филиппин. 

Бизнес- и каких-либо других интересов там мы у него не нашли. И в список ICIJ Шевцов попал за контакты с совсем другим правительством.

В 2004 году Минфин США подозревал банк «Решение», который тогда назывался «Инфобанк», в причастности к отмыванию денег для режима Саддама Хусейна. Речь шла о средствах, которые тогдашние иракские власти якобы получали в обмен на заключение контрактов по продаже их нефти. Таким образом, считает Минфин США, нарушалась программа ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Шевцов в то время был председателем правления «Инфобанка». В 2014 году Минфин США снял ограничения с банка.

В Беларуси к бизнесмену возникли вопросы у КГБ. В 2011 году его подозревали в выводе 10 миллионов долларов из беларусских строительных проектов в Венесуэле и обязали возместить ущерб. Вернул ли Шевцов деньги в казну, неизвестно, но на свободу в вышел в 2012 году. Подробнее об этом бизнесмене мы расскажем в одном из наших следующих расследований. 

Председатель совета учредителей ЗАО «ПАТИО» Андрей Балабин – почётный консул Чили.

Свое назначение на этот пост он назвал «дверью определенных новых возможностей», но не уточнил, связаны ли эти «возможности» с интересами Сантьяго. Нам о связях Балабина с Чили неизвестно. Зато о его беларусской фирме «Лект» мы говорили в одном из расследований. Вопреки нормам закона, эта компания построила многоэтажный паркинг в Минске на Розы Люксембург. Директором «Лект» был чиновник  с руководящей должностью в Минархитектуры.

Подозрения у наших коллег из ICIJ вызвал и послужной список Балабина: он выпускник Академии управления при президенте и бывший сотрудник Управделами. Сумма этих факторов и обеспечила ему попадание в базу Shadow Diplomats.

Бывшие консулы

Бизнесмен Упендра Махато уже не выполняет функции почетного консула Непала в Беларуси. 

Однако его действия на этом посту не остались незамеченными. В Беларуси Махато занимался строительством. Например, возводил офисно-развлекательный центр Galileo возле Центрального автовокзала в Минске. Также вместе с Александром  Шакутиным это бизнесмен за небольшие деньги приватизировал несколько госпредприятий и превратил их в холдинг «Амкодор».

На родине дела у Махато складывались не так хорошо: в 2012 году он получил обвинения в уклонении от уплаты налогов. Однако это не мешало ему оставаться почётным консулом Непала в Беларуси еще несколько лет.

В списке «теневых дипломатов» из Беларуси оказался и Алексей Сычев – соучредитель фармацевтических компаний «Нативита» и «ВитВар». 

Свой статус почетного консула Словакии он уже потерял, как и часть бизнеса на родине. Наши расследования показали, что Сычёв долгое время занимался фейковым импортозамещением и таким же фейковым производством противораковых лекарств. Работая над теми историями, мы выяснили, что денег, которые беларусские власти переплатили Сычёву, хватило бы на спасение жизни десятков детей, больных СМА. Лечение этой смертельной болезни нетрудное, но дорогое. Беларусь, в отличие от стран соседок, не оплачивает его для своих граждан.

В 2019 году бизнесмена обвинили в даче взятки, и он, не явившись в суд, бежал в Словакию.

Как правило, назначение почетным консулом связано с бизнес-интересами конкретных людей. «Тот же Шакутин поставлял технику в Бангладеш. Соответственно, они проявили к нему встречный интерес. Тот же Мошенский представляет у нас Исландию, где он закупает рыбу, а она [Исландия] его защищает от европейских санкций. Это такая лоббистская конструкция, которая замыкается на саму персоналию почетного консула», – сказал в комментарии БРЦ бывший высокопоставленный белорусский дипломат Владимир Астапенко.

Схожего мнения придерживается старший исследователь Центра новых идей, бывший дипломат Павел Мацукевич. По его словам, иностранные государства пытаются найти в Беларуси на место почетного консула представителей элиты, приближенной ко двору, чтобы было легче продвигать свои интересы. «Это может быть политика, это может быть экономика, это могут быть бизнес-интересы. Просто у нас элита с сомнительной репутацией», – сказал Мацукевич в комментарии БРЦ.

Почётный консул в Беларуси

Это первая часть нашего материала в рамках международного проекта Shadow Diplomats. Об этих серых бизнес-схемах мы уже рассказывали беларусской аудитории. Теперь же о близких к Лукашенко дельцах узнает и мировая общественность.

Благодаря работе с зарубежными партнёрами БРЦ раскрыл деятельность ещё одного «теневого дипломата». Это иностранец, который представляет нашу страну на европейской арене. Пока ЕС вводил санкции, пытаясь ослабить режим Лукашенко, этот бизнесмен наращивал торговлю с беларусским госпредприятием, а затем использовал влияние наших дипломатов в личных целях. 

Автор: Алексей Гулицкий. Редакторы: Станислав Ивашкевич, Ольга Ратмирова