С «Короной» во главе. Как Павел Топузидис примкнул к «ложному транзиту» и построил бизнес-империю

Расследования

01 марта 2022

С «Короной» во главе. Как Павел Топузидис примкнул к «ложному транзиту» и построил бизнес-империю

Как выяснил «Белорусский расследовательский центр», еще один производитель сигарет в Беларуси может получать немалые выгоды от схемы «прерванного транзита». Речь о председателе совета директоров компании «Табак-Инвест» Павле Топузидисе, более известном как совладелец торговой сети «Корона»

Ранее контрабанда сигарет из Беларуси в основном ассоциировалась с продукцией государственной фабрики «Неман» и белорусским бизнесменом Алексеем Олексиным. Однако, как выяснил «Белорусский расследовательский центр», еще один производитель сигарет в Беларуси может получать немалые выгоды от схемы «прерванного транзита». Речь о председателе совета директоров компании «Табак-Инвест» Павле Топузидисе, более известном как совладелец торговой сети «Корона».

Источник: ej.by

Ложный транзит

В декабре 2020 года российская таможня и ФСБ накрыли на региональном складе крупную партию контрабандных белорусских сигарет «Корона» рыночной стоимостью более полумиллиона долларов. «Товар направлялся на экспорт транзитом через Россию, однако был разгружен в Тульской области для последующей незаконной реализации на внутреннем рынке», говорилось в сообщении российских силовиков.

Среди тех, кто был вовлечен в нелегальные поставки сигарет из Беларуси в Россию, оказался и предприниматель Александр Гречишников. Это активист «Народной грамады», «кандидат протеста» на выборах 2020 года, который в 2021 году уехал в Литву вместе с семьей на фоне политического преследования и возобновления уголовного дела о мошенничестве.

Продажи белорусских сигарет в Россию, утверждает Александр Гречишников, велись по схеме «прерванного транзита». Это, когда на бумаге сигареты свободно едут через Россию в другие страны, где не надо клеить на пачку акцизы, но на деле туда не доезжают, а разгружаются, к примеру, в Подмосковье или той же Туле. Именно из-за этой схемы в последний год сильно выросли объемы сигаретной контрабанды из Беларуси в Россию, сообщили таможенники.

От Александра Гречишникова мы получили документы, которые проливают свет на контрабандную схему, и решили их проверить. По словам бывшего контрабандиста, сам он в этой схеме выполнял роль посредника между бизнесменами, которые покупают сигареты на минской фабрике «Табак-Инвест», и силовиками, которые саму схему «крышуют». 

Так, согласно полученным документам, летом 2018 года клиент фабрики Павла Топузидиса – чешская фирма Atomic Corporation намеревалась поставить белорусские сигареты «Корона» в Объединенные Арабские Эмираты или Иран. 

Сигареты оформлялись именно в эти страны, потому что туда можно было поставлять их без акциза, а значит дешевле – на четверть, а то и наполовину, рассказали инсайдеры. Машины грузились на фабрике «Табак-Инвеста» в Минске. Затем фуры под конвоем Департамента охраны МВД Беларуси доезжал до границы с Россией, и после границы конвой останавливался, а машины с сигаретами ехали дальше.

По документам груз чешской фирмы должен завершить таможенный транзит в Казахстане и выехать за пределы Евразийского экономического союза. Но происходило это только на бумаге и за определенную плату, рассказали нам несколько источников, которые были задействованы в таких схемах. 

По словам Гречишникова, документы отправлялись на казахскую таможню, где ставились печати, что машина к ним прибыла. Для этого они просили фотографии фуры, чтобы вставлять в свой компьютер, что действительно якобы машина до них дошла. Соответствующие печати ставились на документы, и потом эти документы возвращались в Беларусь для заказчика. 

Расследуя эту схему, мы добыли контакты и «отработали»  белорусских водителей-контрабандистов, задействованных в цепочке. Один из них рассказал, что за фиктивный транзит таможенникам, бывало, платили и по 100 тысяч долларов. По словам водителя, в какой-то момент они перестали делать фиктивные отметки на таможне, минская фабрика стала закрывать эти вопросы самостоятельно. 

Журналисты из казахского интернет-издания «Vласть» направили запрос на счет белорусской сигаретной контрабанды в казахстанскую таможню. Местные чиновники не исключили, что таможенники на местах могли совершать ошибки или принимать фиктивные решения.

Эксперт в логистической сфере обратил внимание на то, что в документах нет отметок о международных переходах, через которые должна проходить машина. Там, как минимум, должны быть отметки о пересечении узбекской, туркменской и иранской границ.

Если они не указаны, то машина по этим документам не может пройти.

Что на самом деле происходит с белорусскими сигаретами, красноречиво демонстрируют и цифры. Согласно документам, полученных от инсайдеров, с 18 по 30 июля 2018 года в ОАЭ было поставлено более 3 миллионов пачек белорусских сигарет «Корона» почти на 750 тысяч долларов. 

Но, по данным ООН, в июле 2018 года ОАЭ не ввозила сигареты из Беларуси, а только в марте, июне и декабре.  

С поставками в Иран ситуация еще интереснее. Декларации и счета есть, но сигареты растворились, так и не попав в Иран. 

Поставщики сигарет

Чешская фирма Atomic Corporation с середины июня по начало августа 2018 поставлено почти 4 миллиона пачек сигарет «Корона» на сумму более 900 тысяч долларов. Кто за ней стоит? Владелец компании – белорус Олег Максименко. С помощью «КиберПартизан» мы узнали, что Максименко прописан в Могилеве. Ему 54 года. В начале 2000-ых работал в «Могилевэнерго». Потом трудился в частной строительной компании с чешским капиталом. Была у него небольшая доля и в фирме – «РайСтройДом».  

0 / 2

Эта компания провалила строительство дома в Могилеве. В итоге дом достраивало местное госпредприятие

Партнёром Максименко по скандальной стройке с обманутыми дольщиками был Константин Костенко. Человек с таким же именем и фамилией подписывал доверенности на перевозку сигарет от лица Atomic Corporation. 

На участие 40-летнего минчанина Костенко в контрабандных схемах нам также указали наши инсайдеры. Кроме Максименко Костенко имел в партнерах Игоря Черного – гендиректора и акционера группы компаний «Изобуд» и фигуранта Панамского архива

Константин Костенко отказался от комментариев, едва услышав первый вопрос расследователей.

Бизнес-империя Топузидиса

А теперь вернемся к тому, без кого нелегальные поставки сигарет в Россию были бы невозможными.  В начале 1990-х годов созданная Павлом Топузидисом компания «Прима» выпускала сигареты и спички под популярными советскими брендами, затем его компания «Табак-Инвест» (зарегистрирована в 1997 году) занялась производством сигарет под советскими и собственными торговыми марками «Корона» и «Форт». Ещё позже фабрика Топузидиса заключила соглашение с Japan Tobacco International и производит сигареты под брендами Winston, Camel, Sobranie, LD и Monte Carlo. До недавнего времени «Табак-Инвест» была единственной частной табачной фабрикой в Беларуси. 

С 2006 года «Табак-Инвест» открывает торговые центры «Корона» в областных городах и районных центрах, сегодня это уже около 35 торговых объектов разной величины. А с  2011 года осваивает рынок отдыха и развлечений. На берегу Минского моря вырастает загородный комплекс Robinson Club. Сейчас в «Табак-Инвест» входит в десятку самых крупных налогоплательщиков Минска. За 2020 выручка компании увеличилась более чем на четверть – до 660 миллионов долларов. Чистая прибыль – почти в два раза (до 80 миллионов долларов).

0 / 2

Сегодня Топузидис участвует в общественной и политической жизни Беларуси. Он традиционно возглавляет одну из избирательных комиссий в Минске. Является заместителем председателя Совета по развитию предпринимательства при белорусском правительстве и почетным консулом Греции в Беларуси. При этом в интервью изданию «Наша Ніва» бизнесмен отрицал, что его бизнес сложился благодаря государству или с молчаливого согласия властей

Однако в то время, как его бизнес-империя росла как на дрожжах, Топузидис, как следует из базы перелётов, которую предоставили «КиберПартизаны», слетал на греческий курорт со средним сыном Александра Лукашенко Дмитрием и его семьей – женой Анной, тремя дочерьми и бабушкой девочек Галиной Лукашенко. 

Павел Топузидис отрицает свою причастность к контрабанде сигарет. Но на другие вопросы отказался отвечать по телефону.

Автор Александр Ярошевич, редакторы Ольга Ратмирова и Станислав Ивашкевич

0 / 1

Другие расследования

Александр Шакутин зарабатывает миллионы долларов в Европе в обход санкций и покрывает убытки за счет беларусского бюджета

Расследования

Александр Шакутин зарабатывает миллионы долларов в Европе в обход санкций и покрывает убытки за счет беларусского бюджета

По самым грубым подсчётам, содержание бизнеса семьи Шакутиных обошлось беларусским налогоплательщикам в $100 миллионов.

27/01 Читать статью