Воробей и его друзья в европейских элитах: какие богатства семья кошелька Лукашенко сберегла от санкций в ЕС

Новое

Воробей и его друзья в европейских элитах: какие богатства семья кошелька Лукашенко сберегла от санкций в ЕС

  • За 5 лет родственники Николая Воробья приобрели квартиры и шале в Австрии. Это имущество не попало под санкции.  
  • Многолетним партнером по перелётам и приятелем Воробья в Австрии является Максимилиан Кристоф фон Габсбург-Лотарингский. Через своего отца он восходит к одной из ветвей австро-венгерского императорского рода Габсбург-Лотарингских и имеет тесные связи с РФ. 
  • Зять Воробья на протяжении ряда лет помогал бизнесменам с постсоветского пространства хранить деньги в Швейцарии. Но был вынужден подать в отставку после скандала с родственником. 

Беларусский бизнесмен Николай Воробей считается главным нефтяным «кошельком» Александра Лукашенко, за что и попал под санкции ЕС 17 декабря 2020  года. Но, как выяснило наше совместное  расследование с австрийским изданием Dossier, ранее Воробей свил себе гнездо в Австрии, где его семья владеет люксовым имуществом и связями в местных элитах.

Наиболее заметный актив – шале в регионе Каринтия на юге Австрии. К резиденции площадью в 300 квадратов прилагается участок в 19 тысяч квадратных метров, с лугами, лесами и садами. Принадлежит это имущество фирме Power Chemical Trading

а ей, в свою очередь, владеет Екатерина Смушкович, в девичестве – Воробей. Доля в Power Chemical Trading ей досталась от отца

Николая Воробья, а тот получил ее от Максимилиана Кристофа Фон Габсбург-Лотарингского,

потомка одной из ветвей императорского рода Австро-Венгрии.

Как видно по документам, именно от отца 

Екатерина Воробей получила шале и австрийские земли, которые были записаны на компанию Power Chemical Trading. 

То есть на шале она не сама заработала и не купила за свои деньги. В фирме в разные годы значились либо 0, либо 1 сотрудник. В финансовом отчёте за 2020 год у них зафиксирован чистый убыток – 1,5 миллиона евро. 

Что это значит? Все выглядит так, как будто основная функция фирмы – владение домом в Каринтии и обслуживание его. 

Знакомства в высшем свете: афера на миллиарды и шпионские игры 

Кто же такой этот Максимилиан-Кристоф фон Габсбург-Лотарингский, от которого семейству Воробья досталась фирма с шале и угодьями? 

Как показало расследование, партнеры были знакомы задолго до сделки с MHL Property Management – так ранее называлась Power Chemical Trading.

С помощью «Киберпартизан» выяснилось: начиная с сентября 2013 года

Воробей, Габсбург-Лотарингский и их родственники неоднократно совершали перелеты из Евросоюза в Беларусь и обратно. 

47-летний Максимилиан Габсбург-Лотарингский работал в австрийских банках Privatbank и Liechtensteine Landesbank (Österreich) AG, а теперь владеет элитной австрийской винодельческой компанией Weingut Habsburg и компанией Habsburg Solutions, которая предлагает различные услуги частным компаниям и лицам, в том числе и сделки с недвижимостью. 

С 2020 года  приятель Воробья руководит «Австрийско-российским обществом дружбы», которое занимается посредничеством в бизнес-контактах между бизнесменами этих стран. Габсбурга называли доверенным лицом Флориана Штерманна – основателя «Австрийско-российского общества дружбы». 

По сообщениям австрийской прессы, это общество и, в частности, Штерманн могли иметь отношение к одному из самых разыскиваемых подозреваемых аферистов Европы – Яну Марсалеку.

«Да, то, что мы знаем о Яне Марсалеке, говорит о том, что это, конечно, очень необычный человек. Он был одним из создателей Wirecard, что является такой своеобразной современной платежной системой. Суть которой заключается в том, что она позволяет переводить упрощенным способом денежные средства между разными странами, и сейчас, в принципе, таких платежных систем электронных довольно много. Но, когда они начинали, это там, мне кажется, чуть ли не 10 лет назад, это было довольно новым явлением, и быстрорастущим. И со временем объемы средств, которые они таким образом переводили из страны в страну составляло, там, миллиарды долларов. То есть это колоссальные объемы финансовых средств с огромным количеством клиентов, и это, конечно, не могло не интересовать спецслужбы разных стран, включая российские. 

И мы видим, что на каком-то этапе Ян Марсалек, повторюсь, один из сооснователей этой системы начинает регулярно приезжать в Россию, причём с очень странными поездками. Буквально там, иногда, на 2 дня, иногда меньше, чем на одни сутки, то есть буквально на несколько часов. То есть это даже не похоже на деловые какие-то поездки, а это какие-то очень странные такие челночные передвижения в Москву, которые можно интерпретировать по-разному, но очевидно, что это не какие-то там деловые переговоры. Да, деловые переговоры должны занимать, ну, хотя бы одни сутки. Иногда он прилетал в аэропорт на несколько часов», -  говорит Роман Доброхотов, главный редактор The Insider, российского расследовательского агентства, которое вместе с Der Schpiegel и Bellingcat отследило побег Марсалека от немецких и австрийских правоохранительных органов.

«Ян Марсалек был очень особенным человеком с очень особенным связями, и я даже могу сказать загадочными связями. Потому что Ян Марсалек стал известен, по крайнер мере, в Германии за обладание, формулой «Новичка», которая появилась у него от спецслужб. И он, обычный бизнесмен в Германии, получил эту формулу, которая была большим секретом, потому что это очень токсичное вещество. И он говорил Брауну, что у него есть к ней доступ.

Они были хорошими друзьями с людьми из спецслужб Ливии, России, Австрии, то есть он был не обычным бизнесменом, как, я думаю, люди в большинстве своём представляют бизнесмена. Он был бизнесменом со множеством связей со спецслужбами», – добавляет Фредерик Обермайер, глава Paper Trail Media, немецкого агентства расследований.

Речь о деле Wirecard – крупной немецкой компании, которая занималась обеспечением интернет-платежей. На момент скандала она входила в индекс тридцати крупнейших компаний Германии DAX. А начинала с обеспечения оплаты услуг порносайтов и онлайн-казино, пишет «Новая Газета». Как сообщалось, летом 2020 года аудиторы Ernst&Young отказались подписывать финансовый отчет компании, поскольку выявили недостачу в размере почти двух миллиардов евро

Согласно расследованию центра «Досье», Марсалек покинул Вену через Минск, а организацией побега должен был заняться бывший депутат австрийского парламента от «Австрийской партии свободы». По информации расследователей, помогли Марсалеку и российские спецслужбы, которые на границе с Беларусью выдали ему паспорт на новое имя. 

«И в 2020 году, когда раскрылась вся эта схема с огромной, там чуть ли не пару миллиардов долларов дырой в этой платежной системе, Марсалек исчезает. И когда вот мы начали искать его последнюю поездку, оказалось, что его последняя поездка была в Республику Беларусь. Я думаю, что оттуда он сразу отправился в Россию, то есть я не думаю, что Беларусь какое-то время его прятала, поскольку, хотя у него там было какое-то тоже место пребывания, но, я думаю, что, что основная его всё-таки база была и остаётся в России, поскольку его прикрывают российские спецслужбы. В каких отношениях он был с белорусскими спецслужбами мы не расследовали, но насколько мы понимаем, что КГБ Беларуси работает с российским ФСБ в тесном контакте. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, они тесно взаимодействовали уже на моменте, когда он, в 2020 году прилетает. Я думаю, что там всё уже было между обеими спецслужбами согласовано», - говорит Доброхотов.

«Исходя из того, что я знаю о Беларуси, в Беларуси очень могущественные спецслужбы, хорошо осведомленные спецслужбы, которые получают много информации. Поэтому для меня было бы действительно очень странно, если бы белорусские спецслужбы не знали, что Ян Марсалек прибывает в их стран, кто такой Ян Марсалек, ведь достаточно погуглить, чтобы узнать, что он не просто бизнесмен, а бизнесмен в бегах. Но что могло быть мотивацией? Может, белорусские власти старались помочь дружественному правительству. Может, белорусская разведка хотела помочь русским. Или, может, есть даже более простой ответ. Может, их подкупили», –  добавляет Обермайер.

Совместная проверка Беларусского расследовательского центра и Киберпартизан показала, что действительно 19 июня 2020 года в минский аэропорт из Австрии

прилетел частный джет с Яном Марсалеком на борту. 

Из слитой переписки одного из представителей «Австрийской партии свободы» следовало, что Штерманн служил посредником в передаче конфиденциальной информации «Австрийской партии свободы» от Марсалека.

После скандала с Wirecard и побега Марсалека Штерманн ушел с поста ответственного секретаря «Австрийско-российского общества дружбы», но, согласно австрийской прессе,  продвинул на место президента Максимилиана Габсбурга-Лотарингского – своё доверенное лицо и приятеля Николая Воробья

“Австрийско-российское общество дружбы очень печально известно. Много слухов о том, что эта организация по крайней мере могла иметь контакты с людьми, которые в прошлом были связаны со спецслужбами. Поэтому это общество дружбы, которое кажется нормальной организацией, каких тысячи. Но эта организация под прицелом западным спецслужб уже довольно долгое время, потому что вокруг неё всегда скандалы и в ней есть люди, которые всплывают то в одном скандале, то в другом”, - подытоживает Фредерик Обермайер.

“Ну, это знакомое название, да, то есть я с ним сталкивался, но опять же, подробностей я не знаю. Дело в том, что Марсалек он ещё довольно был такой и есть, наверное, сейчас активный человек, который имел огромное множество контактов. И когда мы стали восстанавливать вообще историю событий и чем Марсалек занимался, оказывалось, что, в общем, сделать довольно сложно, потому что он, он оказывался буквально везде, всплывал. Вот куда не ткни. То есть он и с ГРУшниками, он и показывал формула «Новичка» каким-то своим знакомым. Он там и в Европе, и в Британии, и в России, и в Африке, ну, то есть такой везде Чичиков, да, персонаж. Очень шустрый, и он успел поучаствовать более-менее везде. Поэтому все его связи каким-то образом поднять мы просто не смогли. Но так или иначе, я думаю, что если что-то за последние 10 лет происходило в Австрии Марсалек там обязательно поучастовал. Просто потому, что он чрезвычайно бурную деятельность там вёл, и имел очень плотные контакты с австрийскими спецслужбами, которые какое-то время его покрывали до тех пор, пока не сменилась власть. Поэтому он получал, в том числе информацию из изнутри австрийских спецслужб, если надо было. Поэтому да, поэтому он чувствовал себя в Австрии довольно комфортно, и если какие-то российские и белорусские организации вели деятельность в Австрии, я думал, что везде им там Марсалек  мог помогать, конечно, будучи их доверенным лицом”, - добавляет Роман Доброхотов.

Распространялись ли связи Воробья, через Габсбурга, на Штерманна и Марсалека? Мы попытались задать эти вопросы самому Воробью, но ни на наши звонки, ни  на наши запросы он не ответил. 

Квартиры в Вене и российские связи

Кроме шале в Каринтии, как мы узнали с помощью наших коллег из австрийского издания Dossier, семья Воробья владеет квартирами в австрийской столице. В 2013 году супруга бизнесмена Тамара Воробей купила в Вене квартиру

за 3,7 миллиона евро. 

Спустя три года их дочь 28-летняя Катерина Воробей стала владелицей упомянутых земель в Каринтии. А в декабре 2017 года Екатерина

купила апартаменты в Первом районе Вены. 

За 202 «квадрата» она выложила 3 миллиона евро. 

В год покупки квартиры в столице Австрии Тамара Воробей  работала в новополоцких компаниях «Автоимпорт» и «Интерсервис», 

а также была совладелицей последней вместе с мужем. 

Годовая зарплата жены Воробья составляла  35 тысяч долларов. 

Другое дело, что за год до этого «Интерсервис» успел хорошо заработать  на продаже «растворителей и разбавителей»Это была одна из крупнейших «серых» схем, которую провернули белорусские власти и олигархи. Воспользовавшись брешами в законодательстве, Беларусь реэкспортировала нефтепродукты, полученные из российской нефти, под видом растворителей, что позволяло ей избегать выплат в российский бюджет пошлин за поставки топлива за пределы Таможенного союза. Россия потребовала от Беларуси компенсацию в 1,5 миллиарда долларов. В итоге скандал удалось замять. 

Дочь Воробья, Екатерина, на момент приобретения недвижимости была связана с компанией Devana Services, которая занималась привлечением европейских охотников в Красный Бор в Витебской области, где находится одноименная турбаза и охотхозяйство Николая Воробья. Мы отследили историю доменов сайта Devana Services и узнали, что эти домены дочь Николая Воробья Екатерина регистрировала на себя лично.

Российский бомонд в Австрии

В Австрии Воробьи также дружат с Голдовскими. 

Глава семейства – Яков Голдовский – владеет австрийской инвестиционной компании Petrochemical Holding. В свое время он возглавлял крупный российский нефтехимический холдинг «Сибур». Около 20 лет назад бизнесмен продал все свои российские активы структурам «Газпрома» и уехал из страны сразу после того, как его выпустили из Бутырской тюрьмы. Голдовский признавался, что переезд в Вену состоялся в том числе потому, что там жили «партнеры по бизнесу в Беларуси». 

В 2017 году Екатерина Воробей, которая отучилась в Австрии, сменила фамилию, потому что вышла замуж за Евгения Смушковича. Он тогда возглавлял подразделение швейцарского инвестбанка Julius Baer по России, Центральной и Восточной Европе, 

которое специализируется на оказании финансовых и консалтинговых услуг. По сути, банк помогает семьям, чье состояния свыше 2 миллионов долларов, приумножить капитал и сохранить его в секрете. Однако и на старуху бывает проруха. В 2018 году Julius Baer попал в скандал с участием бывшего сотрудника банка, которого обвинили в отмывании венесуэльских средств - злоумышленникам удалось украсть около 1,2 миллиарда долларов, прежде чем их обнаружили. В марте 2022 года Julius Baer сообщил, что Евгений Смушкович ушел в отставку с целью «защиты банка», не предоставив других подробностей. Это произошло на фоне вторжения России в Украину, последовавших западных санкций и обсуждаемой дружбы Воробья с «кумом Путина», украинским политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком. Однако до августа Смушкович оставался на сайте банка в качестве контактного лица для клиентов. 

Впрочем, если судить по образу жизни дочери и жены Николая Воробья - благополучие их самих от санкции не пострадало. В соцсетях Екатерина и её мать демонстрируют высокий уровень статусного потребления, выгуливая коллекционные сумки стоимостью от 30

до 110 тысяч долларов

наряды от кутюр

дизайнерские украшения.

Суммируя, несмотря на то, что Николай Воробей попал под европейские санкции в 2020 году – его семья смогла избежать заморозки австрийской недвижимости. На сегодняшний день они владеют двумя квартирами в Вене и одним шале в горах. Как показывает практика, после нашего расследования у них могут возникнуть неприятности с местными властями.

Так, друг Александра Лукашенко Михаил Гуцериев попытался скрыть через череду оффшорных компаний и своего сына Саида недвижимость в центре Лондона. Через месяц после нашего совместного расследования об этом с изданием The Guardian – имущество на миллионы долларов заморозили, и сын олигарха тоже попал под британские санкции. 

Николай Воробей ранее уже был героем наших материалов. Он оказался несколько раз замешан в скандалах с продажей бензина, дизтоплива и угля. После нашего расследования в феврале этого года – власти Эстонии запретили экспорт и транзит всех белорусских нефтепродуктов, подозревая, что под видом не запрещенных нефтепродуктов через их страну поставляются подсанкционные. Воробей, сделав состояние на продаже энергоресурсов, вложился также в другие активы в Беларуси – «Абсолютбанк» и охотхозяйство «Красный бор».  Он также укрепил позиции с Лукашенко – по его поручению стал одним из ответственных за создание «оршанского оффшора» в Болбасово вместе с Алексеем Олексиным и Александром Зайцевым. В это же время, как недавно выяснилось, семья Воробья решила свить гнездо в Евросоюзе.