ЕС против Шевцова. Как расследование БРЦ привело к ликвидации европейской компании «кошелька» Лукашенко

Материал подготовлен в сотрудничестве с венгерским расследовательским центром Atlatszo.hu, при поддержке OCCRP и «Киберпартизан».

От бананов до серы

Европейскую компанию фигуранта предыдущих расследований БРЦ ликвидируют. Нам удалось узнать, что зарегистрированная в Венгрии PS Commodities Kft принадлежит беларусскому бизнесмену Виктору Шевцову. [*] [*] В начале сентября 2024 года Центральный окружной суд Будапешта принял решение о приостановлении деятельности этой фирмы из-за внесения ее владельца в санкционный список ЕС. [*]

«Если Суду становится известно, что компания или ее участник подпадают под действие международных финансовых или имущественных ограничительных мер, Суд приостанавливает деятельность компании», — говорится в решении.

В 2023 году выручка PS Commodities Kft составила около €850 тыс. [*] Годом ранее — около €650 тыс. На сайте компании говорится, что она продает бананы из Эквадора и Колумбии, удобрения, химические и резиновые продукты. Также компания называет себя дистрибьютором венгерских моторных масел MOL. При этом на запрос наших партнеров из венгерского издания Átlátszó в компании-производителе ответили, что не сотрудничают с фирмой Шевцова.

Зарегистрирована PS Commodities Kft в доме, который принадлежит компании венгерки Кристины Шимон. [*] [*] [*] Она руководила государственной программой по выдаче ПМЖ за инвестиции. Венгерские власти приостановили ее в 2017 году после критики общественности за непрозрачность схемы. Российская «Новая газета» и венгерские журналисты выяснили, что среди получателей «золотых ВНЖ» были влиятельные россияне: например, члены семьи главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. 

С Кристиной Шимон Виктора Шевцова связывает и другая недвижимость венгерки — еще один ее дом указан в бизнес-регистре Венгрии как адрес для корреспонденции беларусского бизнесмена. [*] [*] [*]

Спасая активы

Шевцов попал под санкции ЕС и Швейцарии в августе 2024 года, спустя три месяца после выхода расследования БРЦ о монополии на производство защитных голограмм в Беларуси. Мы выяснили, что он был одним из главных бенефициаров этого бизнеса. В другом расследовании мы доказали, что Шевцов связан с компанией, которая должна была напечатать паспорта «Новой Беларуси». БРЦ узнал, что бизнесмен близок к беларусским властям: только за 2008-2013 годы мы насчитали три десятка поездок Шевцова с чиновниками и другими приближенными Александра Лукашенко. Также он известен как посредник беларусского государства в сделках с авторитарными режимами, такими как Ирак Саддама Хусейна и Венесуэла Уго Чавеса. 

Виктор Шевцов пытается оспорить введенные против него санкции. На сайте Суда Европейского Союза мы нашли регистрацию дела «Шевцов против Совета ЕС». Также он пытается защитить свой беларусский бизнес. Например, в августе 2024 года в документах одного из его главных активов — УП «Технохимтрейд» — изменился учредитель. [*] [*] Новым владельцем компании значится Максим Лапиков. Его можно назвать человеком Шевцова: с 2019 года он руководит компанией бизнесмена ООО «Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий “Дудутки”», где до этого работал водителем. [*] [*] [*] [*]

БРЦ отправил Виктору Шевцову и Кристине Шимон запросы с просьбой прокомментировать изложенные выше факты. Ответ на момент публикации мы не получили. Также мы обратились в Национальную налоговую и таможенную администрацию Венгрии за комментарием о причинах ликвидации компании PS Commodities Kft. Ведомство отказалось предоставить какую-либо информацию, сославшись на налоговую тайну.