Сколько «строительные кошельки» Лукашенко вывели из Беларуси и как могли «отмывать» деньги через ОАЭ и Кипр

Расследования

11 октября 2022

Сколько «строительные кошельки» Лукашенко вывели из Беларуси и как могли «отмывать» деньги через ОАЭ и Кипр

Беларусские бизнес-структуры, связанные с семьей Каричей, вывели на Кипр более более 170 миллионов евро в качестве дивидендов

  • Незадолго до западных санкций сербские бизнесмены Каричи продали свой беларусский бизнес в Объединенные Арабские Эмираты. Но оказалось, что владельцы компаний – это менеджеры других фирм Каричей. 
  • Сделка носит признаки манипуляций, при помощи которых Каричи, возможно, «отмыли» 700 миллионов евро.
  • Западные санкции не мешают сербам владеть недвижимостью в Дубай. Ранее один из членов семейства купил семь квартир в центре Лондона. Они записаны на зятя Боголюба Карича. Общая стоимость имущества — более 14 миллионов евро. 
  • Каричи за 10 лет стали крупнейшими застройщиками Минска и вывели из Беларуси более 170 миллионов евро. Этому способствовали хорошие отношения между сербскими бизнесменами и семьей Лукашенко. Как выяснилось, невестка беларусского авторитарного лидера не только работала на Каричей, но и летала с ними на курорты. 

Слева направо: Боголюб Карич, Драгомир Карич, Александру Лукашенко. Источник: president.gov.by

Беларусские бизнес-структуры, связанные с семьей Каричей, вывели на Кипр более более 170 миллионов евро в качестве дивидендов. Именно такую цифру получили журналисты Беларусского расследовательского центра и OCCRP, изучив финансовую документацию компаний, связанных с семьей Карич, с 2008 по 2020 годы.

 

Согласно документам, имеющимся в распоряжении БРЦ, деньги выводили на счета кипрских компаний Triworst, Rodrick, Elaiva Trading, Ozalco Holding и Russelville. Все они являлись выгодополучателями строительных проектов Каричей в Минске. Деньги выводили с 2011 по 2020 год, но особенно ритмично они поступали с 2017 по 2020 год. Из этой суммы 120 миллионов евро попали на счета головной структуры бизнес-империи – кипрской компании Dana Holdings. 

Империя Каричей в Беларуси до санкций

Компании братьев Каричей, которых до переезда в Беларусь СМИ называли спонсорами режима Слободана Милошевича, построили в Минске ряд крупных жилых кварталов. Благодаря специальным указам Александра Лукашенко, которые обеспечили передачу земли застройщикам, связанным с Каричами, без проведения аукционов бюджет мог недополучить около миллиарда долларов, подсчитал Беларусский расследовательский центр. В добавок, вопреки обычной практике, администрация Минска провела к строящимся кварталам инфраструктуру (водопровод, электричество, дороги) за счет беларусских налогоплательщиков. Как правило, эта обязанность ложится на застройщика. Все эти льготы обеспечили бизнесу Каричей в Беларуси сверхприбыли, которые Александр Лукашенко освободил от ряда налогов. 

Комплекс “Минск-Мир”. Источник: bir.by

По документам фирмы «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Ватерфронт» принадлежали сестре Боголюба Карича Оливере Неделькович и пяти кипрским офшорам (Triworst, Rodrick, Elaiva Trading, Ozalco Holding и Russelville), которые до 4 декабря 2020 года контролировались головной структурой Каричей на Кипре – Dana Holdings

0 / 11

Уход от санкций

В декабре 2020 года Dana Holdings и «Дана Астра» попали под санкции ЕС и Великобритании. В августе 2021 года свои ограничения на бизнес сербского семейства наложили США, назвав Каричей «строительными кошельками» Лукашенко. Санкции коснулись Небойши Карича, сына Боголюба Карича, а также компании Dana Holdings, «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт». В июне 2022 года ЕС наложил ограничения и на Боголюба Карича за поддержку режима Александра Лукашенко и извлечение выгод от этих связей для своего бизнеса. 

Слева направо: Драгомир Карич, Александр Лукашенко, Томислав Николич. Источник: president.gov.by

Тогда бизнесмены совершили следующие действия. Во-первых, поменяли конечного владельца кипрской Dana Holdings. Фирмой Каричей стал заправлять близкий друг семьи Нагип Бехлули.

Боголюб Карич писал в соцсетях, что вырос с Бехлули на одной улице и ел с ним из одной тарелки, они давно работают вместе. Бехлули – руководитель «Эмирейтс Блю Скай».

Слева направо: Владан Евтич, Нагип Бехлули, Боглюб Карич. Источник: facebook.com

Во-вторых, буквально за две недели до введения санкций Dana Holdings продала перечисленные киприотские фирмы эмиратской компании Enterprise Developments Holding.

0 / 5

Владельцем Enterprise Developments Holding также оказался не чужой Каричам человек – Мустафа Аль Тобги. 

41-летний бизнесмен имеет британское гражданство, был партнером дочери Боголюба Карича – Елены Карич – в британской консалтинговой фирме Montague Ventures, а потом передал свою долю в этой компании другой  дочери Боголюба – Данице Карич.

В одном из рекламных материалов Аль Тобги упоминался как управляющий директор группы компаний Dana Holdings, а в соцсетях у него есть совместные фото с членами сербской семьи. 

Слева направо: Мустафа Аль Тобги, Боян Карич (племянник Боголюба и Драгомира Каричей), Горан Лазаревич (зять Боголюба Карича, муж Елены Лазаревич, Елена Лазаревич (дочь Боголюба Карича) 

Аль Тобги получал в Беларуси специальное разрешение на работу и зарегистрировался в престижном коттеджном комплексе, который «Дана Астра» построила в Минске. 

Уловка с ценой

Dana Holdings продала пять кипрских компаний за 700 миллионов евро. Это примерно соответствует нашей оценке их активов в Беларуси. Но по бухгалтерии они прописали стоимость этих компаний в 30 тысяч раз (!) дешевле –  в 21 тысячу 550 евро, говорится в отчете компании.

В итоге этой сделки Dana Holdings формально получила почти 700 миллионов прибыли. Другое дело, что деньги от продажи на счет фирмы на конец 2020 года так и не поступили, а указаны как дебиторская задолженность. Зато, в результате этой манипуляции, владельцы Dana Holdings получили возможность снять со счетов очень крупную сумму.

«Идея в том, чтобы создать документальный след, который бы позволил им легально иметь доступ к этим 700 миллионам евро. Это важно, ведь банки хотят знать откуда происходят деньги, и здесь можно объяснить, что деньги появились в результате этой сделки. <...> В конце концов, они получают доступ к этим 700 миллионам в какой-то стране, где на них не распространяются санкции, и получают дивиденды от скрытых активов», – комментирует сделку бухгалтер Абдулвахед Алобали.

Недвижимость тоже оказалась припрятана

Беларусский расследовательский центр также выяснил, что западные ограничения не мешают семье Каричей управлять недвижимостью, в том числе, в Западной Европе. 

С помощью OCCRP мы обнаружили, что Боголюб Карич, а также его дети Небойша и Даница имеют недвижимость в Дубае. 

А Transparency International UK помогла найти лондонскую собственность, записанную на Деяна Лазаревича – зятя Боголюба Карича. В центре Лондона есть семь квартир, конечным владельцем которых значился Лазаревич. 

0 / 10
0 / 6

Общая стоимость имущества – более 14 миллионов евро. Две из этих семи квартир арендует – Миланка Карич – жена Боголюба Карича.  

К слову, Деян Лазаревич и его жена Надежда в 2014-2015 годах были совладельцами белорусской компании «Дана Астра», которая строит «Минск-Мир» и находится под западными санкциями.

Во внутренних документах офшорных компаний, через которые Деян Лазаревич владеет недвижимостью, зять Боголюба Карича указан как политически значимое лицо. 

Такая пометка служит красным флажком для финансовых и других учреждений, потому что, по международным стандартам, политически значимое лицо потенциально может быть коррупционером в силу своего положения и влияния

Тесные связи с семейством Лукашенко 

Очевидно, что развернуть крупный бизнес в столице Беларуси, основанный на освобождении от выплат в бюджет, нельзя было без ведома Александра Лукашенко. 

Боголюб Карич получил белорусский паспорт в 2010 году после того, как бежал из Сербии, где его семейство обвинили в уклонении от налогов и отмывании денег. Потом, правда, дело было приостановлено, и он смог вернуться на родину.

Его брат – Драгомир Карич – уже давно почетный консул Беларуси в Белграде, председатель группы дружбы с Беларусью в парламенте СербииПо его приглашению Лукашенко бывал на популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник в 2009 году. Он чаще других Каричей встречался на публике с Лукашенко. Последний раз – в декабре 2021 года. Тогда Драгомир Карич назвал Лукашенко своим президентом и подчеркнул, что работать в Беларуси нормально, несмотря на санкции. «Многие западные компании не напрямую, через разные страны, но работают. Потому что бизнес как вода: никогда не остановишь, и она найдет свой путь», - сказал он.

Жена Виктора Лукашенко – старшего сына Лукашенко – Лилия  с 2014 по 2016 год работала в компании Каричей «Дана Астра», а потом возглавила художественную галерею-салон «Арт Хаос». 

Она аффилирована с Dana Holdings и располагается в торговом центре Dana Mall. Dana Holdings является спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси, президентом которого является Виктор Лукашенко. 

Лилия Лукашенко. Источник: belta.by

С помощью «КиберПартизан» мы насчитали 13 совместных перелетов жены Боголюба Карича Миланки Карич с Лилией и Виктором Лукашенко. Как правило, с 2011 по 2016 год они летали вместе из Беларуси в Турцию или Грецию и обратно в компании детей. Часто брали с собой Галину Лукашенко – мать старших сыновей Лукашенко.

Беларусский расследовательский центр направил запрос Боголюбу и Драгомиру Каричам, где подробно изложили информацию о сомнительной сделке, выводе денег из Беларуси за границу, перелетах с семьей Лукашенко, недвижимости в Дубай и Лондоне. В ответ на это адвокат сербских бизнесменов заявил о «необоснованных обвинениях». Он попросил отложить публикацию на три недели, чтобы за это время подготовить комментарий. Мы указали, что семь дней, которые были у юристов для ответа, – достаточный срок, поэтому опубликуем комментарий Каричей отдельно, как только его получим. 

Этот материал подготовлен в партнерстве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и при поддержке «КиберПартизан»

Другие расследования

Александр Шакутин зарабатывает миллионы долларов в Европе в обход санкций и покрывает убытки за счет беларусского бюджета

Расследования

Александр Шакутин зарабатывает миллионы долларов в Европе в обход санкций и покрывает убытки за счет беларусского бюджета

По самым грубым подсчётам, содержание бизнеса семьи Шакутиных обошлось беларусским налогоплательщикам в $100 миллионов.

27/01 Читать статью