Как трансформируются сомнительные схемы с участием олигархов и властей

Расследования

24 мая 2022

Как трансформируются сомнительные схемы с участием олигархов и властей

В 2021-2022 годах многие из олигархов угодили под западные санкции

За прошедший год Белорусский расследовательский центр рассказал о разных сомнительных схемах, которые использовали связанные с властями бизнесмены для извлечения прибыли. Одни только истории с приметами коррупции можно оценить в миллиард долларов. При этом в 2021-2022 годах многие из олигархов угодили под западные санкции, что должно было поубавить их пыл. Но, как выяснили наши расследования, часть схем трансформировались и продолжают опустошать бюджет и кошельки белорусов.

Самый свежий пример – это проекты Сергея Тетерина

Источник: https://www.belta.by/ 

Некогда он был личным тренером Лукашенко по теннису и высокопоставленным спортивным функционером. Но уже около 7 лет занимается бизнесом. К нам в руки попала переписка, из которой следует, что Тетерин, среди прочего, получил монополию на поставки чая и кофе в государственную сеть магазинов «Белкоопсоюза».

Кроме того, его компания «принудительно» обрабатывала  шкурки, причем по такой высокой цене, что руководители «Белкоопсоюза» начали на него жаловаться в соответствующие госорганы.

В июне 2021 года Сергей Тетерин попал в так называемый четвертый пакет санкций ЕС. Незадолго до этого он предложил Лукашенко проводить обязательную платную дезинфекцию машин на пунктах пропуска через госграницу Беларуси. Сначала Тетерину позволили реализовать задумку в качестве эксперимента на одном погранпереходе. Однако в апреле 2022 года Лукашенко разрешил «БелГлобалГаранту» вести этот бизнес на всех пунктах пропуска. Правда, к тому моменту фирма Тетерина была передана российской компании. Бизнесмен отказался пояснить мотивы такого решения.

Впрочем, по итогам сезона расследований можно сказать, что сейчас Алексей Олексин одна из центральных фигур, которых принято относить к кошелькам Лукашенко. 

Фото: ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» / Дмитрий Брушко

Он вместе с Николаем Воробьем и Александром Зайцевым был среди владельцев крупнейшего офшора в Беларуси – особой экономической зоны «Бремино-Орша». 

Куратором проекта Лукашенко назначил своего старшего сына Виктора, у которого ранее помощником в Совбезе работал Зайцев. Летом 2021 года «Бремино групп» попала под западные санкции как раз из-за близости её владельцев к властям. Еще ранее Олексин, Воробей и Зайцев угодили под санкции Запада и начали переписывать свои активы на детей или сотрудников. Таким образом из-под ограничений вывели фирмы «Рузэскпедиция» и «Влате Логистик», 

а также «Абсолютбанк» и «МТБанк». Таможенные функции «Бремино Орша» взяла на себя фирма «АЛИС МА».

В ходе расследований также выяснилось, что Олексин через своего сына мог быть причастен к одному из крупнейших белорусских казино — «Шангри Ла», а осенью 2018 года подарил Службе безопасности президента 9 дорогих и раритетных автомобилей и мотоциклов на общую сумму в 1,2 млн долларов. 

К чему такая щедрость? В 2018 году олексиновская компания «Энерго-Оил» получила право ввозить импортные сигареты, стала единственным оператором продажи сигарет табачной фабрики «Неман», начала строить табачную фабрику под Минском и создавать розничную сеть «Табакерка».

После введения санкций плюшки для бизнесов, связанных с Олексиным, не закончились. В СМИ появилась информация, что в Беларуси хотят ограничить оптовую и розничную торговлю сигаретами. Но «Табакерок» запрет не коснется. 

Николай Воробей

Фото: ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» 

преуспел в истории с поставками белорусских нефтепродуктов в обход санкций Евросоюза на полмиллиарда евро. Он вместе со своим эстонским партнером Алексеем Чульцом организовал схему, 

которая заключалась в том, что вместо нефтепродуктов под кодом 2710, экспорт которых запрещен, бизнесмены начали продавать в ЕС большие объемы так называемых «ароматических углеводородов» с таможенным кодом 2707, который не подпадал под санкции. 

В реальности, грань между ними настолько тонка, что можно легко выдать один продукт за другой.

Вскоре после выхода нашего расследования эстонское правительство ввело дополнительные национальные санкции против Беларуси и приостановило транзит этих нефтепродуктов.  А после начала вторжения России в Украину, Беларусь как союзник агрессора, получила практически полный запрет на поставку своих нефтепродуктов. Теперь, по сообщениям СМИ, белорусские НПЗ работают на половину мощности, почти под завязку заполнили склады и спасаются от простоя ремонтами. 

Под западными санкциями оказался и другой крупный переработчик нефти в Беларуси – российский миллионер Михаил Гуцериев. Его под монастырь подвела дружба с Лукашенко.

Источник: https://sputnik.by/  

За прошедшее время часть его проектов, например, строительство калийного комбината в Беларуси, пострадала от санкций, но, как выявило наше расследование, совместно с Центром изучения коррупции и организованной преступности OCCRP, международной организацией Transparency International и британским изданием The Guardian, львиную долю имущества он все же смог сохранить. Он передал в собственность  ряд своих компаний родному брату Саит-Саламу,

а недвижимость в Лондоне на 200 млн долларов оказалась записана на компании связанные с его сыном Саидом. 

Фото: Владислав Шатило / РБК

Отберут ли у семьи Гуцериева эту их недвижимость, британский МИД пока не комментирует.

В этом году мы выяснили, что Лукашенко любит раздавать подарки за счет бюджета спортсменам-любимцам, но не только тем, кто активно выступает на соревнованиях за страну, а еще и тем, кто играет с ним лично в хоккей.  Очередной такой подарок достался компании, связанной с Сергеем Шитковским, который выступает за любительскую команду президента. Лукашенко разрешил бесплатно выделить этому хоккеисту под жилую застройку три участка рыночной стоимостью около 24 миллионов долларов. Взамен компания Шитковского должна построить для государства лыжный манеж за 13 миллионов долларов. 

То есть друг Лукашенко избежал трат, как минимум на 10 миллионов долларов.

Между тем, как показали наши расследования, сомнительные схемы часто ведут к высокопоставленным силовикам, которые должны с ними бороться.

Брат нынешнего генпрокурора Беларуси Олег Швед 

возглавляет крупного производителя медицинской техники – госпредприятие Медтехноцентр. Его еще называют одним из ведущих импортозамещающих производств в стране. Но, как мы выяснили, как минимум часть производства, на самом деле, это импорт почти готовых изделий из-за рубежа.

Олег Швед в пренебрежительной форме отказал расследователям в просьбе о комментарии.

Однако расследование не прошло бесследно. В начале февраля 2022 года на очередном заседании Совета безопасности Александр Лукашенко заявил, что генпрокурора Шведа уже «начали полоскать». 

Недавно мы рассказали историю о малоизвестной частной клинике «Мерси»

Источник: https://blizko.by/ 

которая оказалась в фаворе на фоне задержания 35 врачей-ортопедов и лишения лицензий популярных клиник «Лодэ» и «А1», а также претензий силовиков к «Нордин».  Ее владельцы 

были партнёрами вышеупомянутых Олексина и Зайцева, 

а также сына Петра Прокоповича – бывшего главы Нацбанка Беларуси. 

Проблема в том, что «Мерси» осталась единственными в Беларуси медцентром, где можно поставить страдающему от боли пациенту качественный импортный эндопротез тазобедренного сустава. Вот только такая операция обойдется не в 3 тысячи долларов, как в государственной больнице, а от 6,5 до 8 тысяч. На «горячей линии» в Минздраве ответили, что не слышали о высоких ценах в «Мерси».

Не обошли расследователи стороной сомнительные схемы и в секторе высоких технологий, а именно – мобильного интернета 4G. Вместо того, чтобы распродать права на строительство инфраструктуры для 4G через аукцион мобильным операторам, как это сделали все соседние страны, Александр Лукашенко отдал это право «Белорусским облачным технологиям» (бренд BeCloud). 

На 51% эта фирмы принадлежит спецслужбе – Оперативно-аналитическому центру, который в свое время контролировал Виктор Лукашенко. Оставшиеся 49% отдали структурам, которые были связаны с российским торговцем оружия. 

В период зарождения BeCloud обещал вложить 400 миллионов долларов в развитие инфраструктуру, но нет никаких доказательств, что своё обещание он сдержал.

Впрочем, партнерство с иностранными бизнесменами нередко дорого обходится белорусскому бюджету. В 2013 году Беларуськалий, чтобы сократить расходы при экспорте удобрений, купил 30% литовской компании БКТ, которая владеет терминалом в Клайпеде.

Но, как выявило наше расследование, владелец и директор БКТ – литовские бизнесмены Игорь Удовицкий и Видмантас Дамбраускас – подвязали к обслуживанию перевозок белорусского калия ряд своих фирм, которые оказывали солигорскому комбинату услуги по ценам, которые превышали рыночные в несколько раз. 

А общая прибыль этих фирм превышала прибыль Беларуськалия. После нашей публикации и прекращения транзита белорусских удобрений через Литву БКТ приостановила деятельность и уволила почти всех сотрудников, 

в том числе и Дамбраускаса. 

Новым директором БКТ стал Руслан Малинин. Раньше он возглавлял британскую компанию Agrofertrans. Её нынешний владелец – украинский бизнесмен Александр Скрипка, связан через белорусскую фирму «Белагроферт» с Управлением делами президента (УДП). 

В другом нашем расследовании этого сезона мы показали как приближенные к руководству УДП люди создают частные компании под видом государственных.

В 2018 года Виктор Шейман

Источник: https://sputnik.by/ 

тогдашний глава УДП, увязал поставки белорусской техники в Зимбабве с правом Беларуси добывать в этой африканской стране полезные ископаемые. Так появилась горнодобывающая компания Zim GoldFields, конечными бенефициарами которой стали бизнесмен Александр Зингман и Сергей Шейман, сын Виктора Шеймана.

Эта фирма получила несколько специальных грантов и льготы на разработку месторождений золота в Зимбабве.  Zim GoldFields наняла для проведения работ белорусскую компанию «Белгеопоиск», которая была связана с Управделами президента. 

Сейчас этой компанией полностью владеет «Глобалкастом-менеджмент». Эта логистическая компания засветилась в серых схемах поставки «санкционки» в Россию, реэкспорте цветов и многом другом. Её также связывают с Виктором Шейманом.

Как видим, часть схем с участием олигархов и властей трансформировались. Это значит, что расследователи продолжат рассказывать о тех, кто  опустошает бюджет и кошельки белорусов.

Автор Алексей Карпека, редактор Станислав Ивашкевич

Другие расследования

Александр Шакутин зарабатывает миллионы долларов в Европе в обход санкций и покрывает убытки за счет беларусского бюджета

Расследования

Александр Шакутин зарабатывает миллионы долларов в Европе в обход санкций и покрывает убытки за счет беларусского бюджета

По самым грубым подсчётам, содержание бизнеса семьи Шакутиных обошлось беларусским налогоплательщикам в $100 миллионов.

27/01 Читать статью